Sentencia Definitiva nº 017-SED-2015 de JUZGADO ESPECIALIZADO EN EXTINCIÓN DE DOMINIO SAN SALVADOR, 3 de Diciembre de 2015

• Fecha de Resolución: 3 de Diciembre de 2015
• Emisor: JUZGADO ESPECIALIZADO EN EXTINCIÓN DE DOMINIO SAN SALVADOR
• Número de Sentencia: 017-SED-2015
• Sentido del Fallo: Declárase la extinción de dominio a favor del Estado de El Salvador
• Tipo de Resolución: Sentencia Definitiva

017-SED-2015

JUZGADO ESPECIALIZADO EN EXTINCIÓN DE DOMINIO

SENTENCIA DECLARATIVA DE EXTINCIÓN DE DOMINIO

San S., a las veintidós horas con cincuenta minutos del tres de diciembre de dos mil quince.

Habiéndose efectuado la Audiencia Pública de Sentencia en el Proceso de Extinción de Dominio marcado con la referencia 017-SED-2015-1, en la que se constituyó la nueva titularidad en favor del Estado, a través del Consejo Nacional de Administración de Bienes (CONAB), mediante la extinción de dominio de los bienes siguientes:

a) Bienes Inmuebles:

BAJO LA TITULARIDAD DEL SEÑOR WILVER A.R.M.: DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR:

1)

Naturaleza Rústica ahora Urbano

Área 2,476.0000 metros cuadrados Ubicación Avenida [...], C.Z., Mejicanos Matrícula [...]

Fecha de Adquisición 26 de septiembre de 2006

2)

Naturaleza Rural

Área 318.1000 metros cuadrados, según escritura pública Nº

[...], de fecha 14/03/2007

Dirección Cantón M.e, suburbios del Barrio [...], lote No. [...],

San S..

Matrícula [...]

Fecha de Adquisición 14 de marzo de 2007

3)

Naturaleza Rústica

Área 38.9000 metros cuadrados

Dirección Lote Número [...], sector [...], colonia [...], en el lugar denominado S.A., hoy San L., San S..

Matrícula M[...] (folio real automatizado) [...] (sistema de folio personal)

Fecha de Adquisición 29 de julio de 1998

DEPARTAMENTO DE SONSONATE

4)

Naturaleza Rústica

Área 2,656.7900 metros cuadrados

Dirección Lotificación [...], del Polígono “[...]”, [...], Acajutla,

Sonsonate

Matrícula [...]

Fecha de Adquisición 10 de agosto de 2007

DEPARTAMENTO DE AHUACHAPÁN

5)

Naturaleza Rústica

Área 25,171.0000 metros cuadrados

Dirección Parcela No. [...] cantón S.A., Guaymango, departamento de Ahuachapán.

Matrícula [...]

Fecha de Adquisición 31 de enero de 2008

DEPARTAMENTO DE LA PAZ

6)

Naturaleza Rústica

Área 1,996.4300 metros cuadrados

Dirección Cantón La Isla, o la Isla de Jaltepeque, Z.coluca, departamento de La Paz.

Matrícula [...]

Fecha de Adquisición 13 de octubre de 2005

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

7)

Naturaleza Rústica

Área 904.1500 metros cuadrados

Dirección Lote No. [...], Hacienda [...] o [...], Tamanique, La

Libertad.

Matrícula [...]

Fecha de Adquisición 28 de diciembre de 2005

8)

Naturaleza Rústica

Área 1,397.0000 metros cuadrados

Dirección Lote No. [...], Hacienda [...] o [...], Tamanique, La

Libertad.

Matrícula [...]

Fecha de Adquisición 28 de diciembre de 2005

DEPARTAMENTO DE SANTA ANA

9)

Naturaleza Urbana

Área 401.9826 metros cuadrados, según escritura Nº [...], de fecha 02/03/2013

Dirección Según certificación literal extendida por Registro de la Primera Sección de Occidente, ubicado en Barrio [...], ciudad de Coatepeque, S.A..

Y según acta policial de ubicación de inmueble ahora conocido como Barrio [...]

Matrícula [...]

Fecha de Adquisición 02 de marzo de 2013

10)

Naturaleza Urbana

Área 486.5304 metros cuadrados

Dirección Barrio [...], [...] Avenida [...] casa sin número, Municipio de Coatepeque, S.A.

Matrícula [...]

Fecha de Adquisición 15 de diciembre de 2011

BIENES BAJO LA TITULARIDAD DE A.L.S.M. DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR

11)

Naturaleza Rústico

Área 2,820.8 metros cuadrados

Dirección Carretera Troncal del Norte, kilómetro [...], polígono

[...]

, Lotificación [...], Guazapa, San S..

Matrícula [...]

Fecha de Adquisición 28 de noviembre de 2013

12)

Naturaleza Urbana

Área 81.21 metros cuadrados

Dirección Situado en afueras del Barrio [...], hoy [...], San S.

Matrícula [...]

Fecha de Adquisición 11 de febrero de 2001

13)

Naturaleza Urbana

Área 287.8600 Mts.2

Dirección Urbanización [...], lote No. [...], B. No. [...], pasaje [...],

San S.

Matrícula [...]

Fecha de Adquisición 24 de abril de 2014

DEPARTAMENTO DE SANTA ANA

14)

Naturaleza Rural

Área 52,640.000 Mts.2

Dirección Cantón el Guineo, Coatepeque, S.A.. Matrícula [...]

Fecha de Adquisición 30 de julio de 2011

15)

Naturaleza Rural

Área 28,000 Mts.2

Dirección Cantón el Guineo, Coatepeque, S.A.. Matrícula [...]

Fecha de Adquisición 30 de julio de 2011

16)

Naturaleza Rural

Área 28,000 Mts.2

Dirección Cantón el Guineo, Coatepeque, S.A.. Matrícula [...]

Fecha de Adquisición 30 de julio de 2011

BAJO LA TITULARIDAD DE W.A.R.S.

17)

Naturaleza Urbana

Área 93.6900 metros cuadrados

Dirección Colonia [...], Barrio [...], Lote No. [...], San S.. Matrícula [...] asiento [...]

Fecha de Adquisición 13 de marzo de 2009

Naturaleza Urbana

Área 93.6900 metros cuadrados

Dirección Colonia [...], Barrio [...], Lote No. [...], San S.. Matrícula [...] asiento [...]

Fecha de Adquisición 13 de marzo de 2009

19)

Naturaleza Urbana

Área 153.62 Mts.2

Dirección Colonia [...], Barrio [...], Lote No. [...], San S.. Matrícula [...]

Fecha de Adquisición 13 de marzo de 2009

DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO

20)

Naturaleza Rústica

Área 115.0000 metros cuadrados

Dirección Lugar [...] [...], Cantón El Túnel, La Palma, C. Matrícula [...]

BAJO LA TITULARIDAD DE J.G.R.S. DEPARTAMENTO DE AHUACHAPÁN

21)

Naturaleza Rústica

Área 1,818.0000 metros cuadrados

Dirección Lote No. [...], Condominio [...], Santa Clara, Ahuachapán. Matrícula [...] asiento [...]

Fecha de Adquisición 19 de septiembre de 2011

22)

Naturaleza Rústica

Área 3847.5000 metros cuadrados

Dirección [...], Condominio [...], Santa Clara, Ahuachapán. Matrícula [...] asiento [...]

Fecha de Adquisición 13 de enero de 2011

BAJO LA TITULARIDAD DE M.Y.R.S. DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR

23)

Naturaleza Urbano

Área 155.1000 metros cuadrados

Dirección Lotificación [...] No [...], lote No [...], del B. “[...]”, San

Marcos San S..

Matrícula [...] asiento [...] Fecha de Adquisición 17 de febrero de 2009

24)

Naturaleza Urbana

Área 518.8900 metros cuadrados

Dirección Hacienda [...], Barrio [...], Colonia [...], lote S/N, block [...]

San S.

Matrícula [...] asiento [...] Fecha de Adquisición 19 de octubre de 2012

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

25)

Naturaleza Urbano

Área 200.0000 metros cuadrados

Dirección Lotificación [...], Polígono [...], lote [...], S.J.O..

La Libertad.

Matrícula [...] asiento [...] Fecha de Adquisición 04 de octubre 2011

Naturaleza Urbana

Área 355.5000 metros cuadrados

Dirección Residencial [...], Polígono [...] lote No. [...], Nuevo

C., La Libertad.

Matrícula [...] asiento [...]

Fecha de Adquisición 26 de agosto de 2013

27)

Naturaleza Rústica

Área 1,030.4000 metros cuadrados

Dirección Lote S/N, segregado de otro, situado en Cantón Sitio del

Niño, S.J.O., La Libertad.

Matrícula [...] asiento [...]

Fecha de Adquisición 18 de abril de 2012

a) Bienes Dinerarios: A.L.S.M.

BANCO Nº. DE CUENTA SALDO ***** ***** $ 26.07 ***** ***** $ 59.716.82 ***** ***** $ 5.457.82 TOTAL $ 65.200.71

W.A.R.S.

BANCO NO. DE CUENTA SALDO ***** ***** $53.78 TOTAL $53.78

23. Alexander R.M.

BANCO NO. DE CUENTA SALDO

***** [...] $ 378.04 ***** ***** $ 72.26 BANCO ***** ***** $2.139.52 TOTAL $2.589.82

M.Y. R.S.

BANCO NO. CUENTA SALDO ***** ***** $10.416.06 ***** ***** $94.12 TOTAL $10,510.18

Respecto de los bienes dinerarios relacionados, se advierte que al momento de realizar las materializaciones por parte de la Agencia F., respecto de la cuenta bancaria del Banco ***** a nombre de A.L.S.M., número *****, se cauteló UN CENTAVO DE DÓLAR ($0.01) de más, producto de los intereses generado por tal institución bancaria, por lo que se tuvo por modificada la pretensión, en virtud del auto de las ocho horas del día veintidós de junio del dos mil quince, respecto del monto dinerario, ascendiendo a la cantidad de SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 50/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($78,354.50).

En la audiencia intervinieron: i) en calidad de agentes auxiliares del señor F. General de la República los abogados Y.d.C.L. de C., E.V.C.P. y el O.B.C.A.; ii) en representación de los señores: a) W.A.R.M., b) W.A.R.S., c) A.L.S.M., d)

J.G.R.S.; y, e) M.Y.R.S., los abogados J.M.C.A. y P.A.C.S.; iii) en representación de la Alcaldía Municipal de Mejicanos compareció la abogada L.G.S.D.; iv) en representación de la señora R.A.V., conocida por R.A.V.J., el licenciado D.E.T.M.; y, v) en representación del señor C.M.I.E., el abogado M.A.P.G.

Expone en la presente sentencia la J.M.G.A.R. , enunciando las razones de hecho y de derecho que motivaron el fallo expresado en la audiencia de sentencia respectiva. Así tenemos:

ANTECEDENTES

DE HECHO

La presente investigación se originó por memorando de fecha doce de septiembre del año dos

de bienes en el expediente fiscal 09-UIF-2013, supeditados a la investigación penal seguida contra el señor W.A.R.M., a quien se le atribuye provisionalmente la comisión del delito de Lavado de Dinero y Activos, previsto y sancionado en el artículo 4 de la Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos.

Aunado a lo anterior, con base al art. 25 LEDAB se recopilaron noticias periodísticas publicadas en diferentes medio de prensa escrita, respecto de señalamientos efectuados al señor R.M. de estar incurso en actividades ilícitas que le permitieron no solo mover grandes cantidades de dinero, sino adquirir numerosos bienes muebles e inmuebles; la Unidad de Investigación Financiera de la F.ía General de la República, inició investigación penal, contra el referido señor R.M., y presentó el respectivo requerimiento en el Juzgado Cuarto de Paz de San S., encontrándose actualmente procesado en el Juzgado Noveno de Instrucción.

Esta Unidad Especializada, inició la correspondiente investigación y ordenó la realización de las siguientes diligencias, obtención de estados de cuentas de ahorro, cuentas corrientes, préstamos, transferencias cablegráficas, remesas familiares, depósitos, apertura de cuentas y hoja del perfil del cliente; igualmente, antecedentes policiales y penales e información relativa a la tenencia de propiedades, vehículos, negocios o empresas registradas a nombre de R.M.

De la información obtenida, se estableció la existencia de bienes a nombre de los miembros de su núcleo familiar, razón por la cual, se ordenó la práctica de las diligencias antes mencionadas, a fin de verificar el patrimonio de los señores A.L.S.M., W.A.,

J.G...