Acuerdo No. 14-P.- Reglamento para la tramitación de las diligencias de investigación y comprobación patrimonial de funcionarios y empleados públicos

 
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ACUERDO N° 14-P.

LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA,

CONSIDERANDO:

1o Que el artículo 240 de la Constitución de la República establece la obligación para los funcionarios y empleados públicos de declarar el estado de su patrimonio a la toma de posesión y a' cese de sus funciones, ante la Corte Suprema de Justicia, la cual tiene la facultad de tomar las providencias que fueren necesarias para comprobar la veracidad de las declaraciones;

2o Que la Ley sobre el Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos, aprobada el veinticuatro de abril de 1959 mediante Decreto número 2833, y publicada en el Diario Oficial número 87 del Tomo 183, del 18 de mayo de 1959; desarrolla la disposición constitucional arriba citada, pero no contiene normativa que regule e! procedimiento relativo a la resolución y sistematización que conlleve a la comprobación de la veracidad de las declaraciones juradas de patrimonio presentadas por los funcionarios o empleados públicos obligados, a la Sección de Probidad, como también a las garantías y plazos mínimos a favor de los investigados;

3o Que en razón de la garantía constitucional del debido proceso, es preciso dictar reglas, plazos y señalar las etapas, que permitan establecer criterios claros para el desarrollo del trámite de las diligencias de investigación y comprobación de la veracidad de las declaraciones juradas de patrimonio, con la finalidad de evitar discrecionalidad o variaciones en la toma de decisiones respecto de la existencia o no de indicios de enriquecimiento ilícito y dotar de seguridad jurídica y certeza a las decisiones que pronuncie el pleno de la Corte;

4o Que de conformidad a los artículos 182 Fracción 14^, de la Constitución de la República, 51 Fracción 21, de la Ley Orgánica Judicial y 27 Bis de la Ley sobre el Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos, es atribución de la Corte Suprema de Justicia dictar los reglamentos necesarios para el mejor cumplimiento y aplicación de la Ley,

POR TANTO, EN USO DE SUS FACULTADES CONSTITUCIONALES Y LEGALES EMITE EL SIGUIENTE:

REGLAMENTO PARA LA TRAMITACIÓN DE LAS DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN Y COMPROBACIÓN PATRIMONIAL DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS PÚBLICOS.

TITULO I
DISPOSICIONES GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN Y COMPROBACIÓN DE LAS DECLARACIONES JURADAS DE PATRIMONIO Artículos 1 a 23
CAPITULO I Artículos 1 a 4

ASPECTOS FUNDAMENTALES

Art. 1 OBJETO DEL PRESENTE REGLAMENTO

El Presente reglamento tiene por finalidad regular y sistematizar el procedimiento de investigación para establecer la veracidad de las declaraciones juradas del estado de patrimonio que presentan los funcionarios y empleados públicos que la ley establece; así como, para la determinación de la existencia o no de los indicios de enriquecimiento ilícito, a fin de facilitar su ejecución, asegurar el cumplimiento de las garantías del debido proceso y de las competencias de la Corte Suprema de Justicia; todo ello de conformidad a lo establecido en el artículo 240 de la Constitución y la Ley Sobre ei Enriquecimiento de Funcionarios y Empleados Públicos, en adelante LEIFEP.

Art. 2 DEFINICIONES.

Para los efectos de este Reglamento se debe entender por:

  1. Titulares: Funcionario que ejerce la máxima autoridad en una institución pública y a quien generalmente se le atribuye la representación legal de la entidad.

  2. Disponibilidad: Es un estado de resultados, en donde se detallan los ingresos legalmente obtenidos y las erogaciones realizadas por el investigado y su grupo familiar durante un período determinado^»'

  3. Investigado: Funcionario, ex funcionario, empleado o ex empleado público, sujetos a la investigación y comprobación de las declaraciones juradas de patrimonio conforme a la LEIFEP y el presente reglamento.

Art. 3 CRITERIOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS INDICIOS DE ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO

Para la determinación de la existencia o no de indicios de enriquecimiento ilícito del investigado, se tomarán en cuenta, los siguientes criterios:

  1. Sus condiciones personales; lo que permite analizar adecuadamente la magnitud y razonabilidad de los cambios que puedan producirse en el patrimonio del investigado y de su grupo familiar.

  2. La cuantía de los bienes objeto del enriquecimiento, en relación con el importe de sus ingresos y de sus gastos ordinarios; a fin de analizar la variación patrimonial.

  3. La ejecución de actos que revelen falta de probidad en el desempeño del cargo y que tengan relación adecuada con el enriquecimiento; los cuales pueden ser tomados incluso de información proporcionada por cualquier institución pública o privada.

Art. 4 PLAZOS

Las actuaciones de la Sección deberán realizarse en días y horas hábiles.

Los plazos concedidos comenzarán a contarse a partir del día siguiente al de la notificación respectiva y vencerán en el último momento hábil del horario de oficina del día respectivo. Los plazos conferidos al investigado, serán perentorios e improrrogables, salvo su excepción.

CAPITULO II Artículos 5 y 6

DE LA SECCIÓN DE PROBIDAD

Art. 5 SECCIÓN DE PROBIDAD

La Sección de Probidad, en adelante la Sección, es la dependencia especializada de la Corte Suprema de Justicia, quien tramitará todo lo relacionado con los procedimientos de registro de los sujetos obligados, la recepción, custodia, investigación y comprobación de la veracidad de las declaraciones juradas de patrimonio; así como, la correspondiente sustanciación de los procedimientos sancionatorios y contará con el personal administrativo necesario y con un equipo multidisciplinario jurídico, contable, financiero e informático, quienes desempeñarán sus funciones en las diversas unidades que constituyan la Seqción^^

La Sección tendrá una unidad de investigación y comprobación de las declaraciones juradas de patrimonio, en adelante "la unidad", que será la encargada de desarrollar, bajo el control y supervisión del jefe de la Sección, el procedimiento de investigación y comprobación para establecer la veracidad de las declaraciones juradas de patrimonio de los investigados. Esta unidad contará con un coordinador, quien junto con el jefe organizará las actividades propias del procedimiento de investigación^^j^

Art. 6 ACTIVIDADES DE LA SECCIÓN DE PROBIDAD REFERIDAS AL PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN Y COMPROBACIÓN

En el procedimiento de investigación y comprobación de la veracidad de las declaraciones, la Sección tendrá las funciones siguientes:

  1. Establecer y mantener actualizado el registro de los funcionarios o empleados públicos obligados o requeridos a presentar la declaración jurada de patrimonio; b} Recibir las declaraciones juradas patrimoniales y verificar el cumplimiento de los requisitos formales que la LEIFEP establece;

  2. Archivar y mantener en reserva las declaraciones juradas de patrimonio y sus anexos;

  3. Llevar registro de las comunicaciones entre la Sección y las instituciones públicas; e} Informar a la Corte Suprema de Justicia en Pleno los incumplimientos de los funcionarios o empleados públicos a las obligaciones establecidas en la LEIFEP;

  4. Extender las constancias a los funcionarios o empleados públicos que se lo soliciten como requisito para participar en un procedimiento de elección de cargos u otros motivos;

  5. Comprobar la veracidad de la información patrimonial declarada por los funcionarios y...

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