Armonización de la legislación contra el crimen organizado en Centroamérica

Autor:Jaime Edwin Martinez Ventura
Páginas:63-94
RESUMEN

Ante la expansión del crimen organizado en Centroamérica los países de esta subregión continental han aprobado muchas leyes internas y han ratificado varios tratados internacionales en el plano universal, regional y centroamericano, con mayor énfasis después de la entrada en vigencia de la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional del año 2000. Esa abundancia... (ver resumen completo)

 
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Resumen
Ante la expansión del crimen organizado en Centroamérica
los países de esta subregión continental han aprobado
muchas leyes internas y han ratificado varios tratados
internacionales en el plano universal, regional y
centroamericano, con mayor énfasis después de la entrada
en vigencia de la Convención de Naciones Unidas contra la
Delincuencia Organizada Transnacional del año 2000.
Esa abundancia de leyes es muy positiva; expresa la
preocupación de los Estados centroamericanos por cumplir
sus obligaciones supranacionales y brindar seguridad
a sus habitantes. Pero también es negativa porque ha
propiciado dispersión, desarticulación, discrepancias
e imprecisión acerca de la normativa jurídica vigente,
debido a que las leyes nacionales han sido elaboradas con
diferentes concepciones, estructuras, enfoques, alcances y
definiciones.
Pese a esas condiciones contrarias a la armonización
jurídica, Centroamérica puede avanzar en la concordancia
de su legislación contra la delincuencia organizada. De
hecho, ya cuenta con un extenso marco jurídico común
en esta materia, expresado en la vigencia de la mayoría
de tratados internacionales a nivel universal, regional y
subregional sobre crimen organizado, ratificados por todos
o la mayoría de los países.
La voluntad política es el denominador común que
debe mediar en todos los esfuerzos de armonización
y concordancia de la legislación en América Central;
indispensable en cuanto plante etapas que se basen en una
estrategia o programa común.
Palabras clave
Crimen organizado transnacional, leyes nacionales,
Tratados internacionales, armonización de legislación,
extinción de dominio, problemas fundamentales, buenas
prácticas y malas prácticas.
Armonización
de la legislación
contra el crimen
organizado en
Centroamérica*
Jaime Edwin
Martínez Ventura
Recibido: enero 6 de 2012
Aceptado: marzo 19 de 2012
BIBLID [2225-5648 (2012), 2:1, 65-94]
* Este trabajo fue incluido en el Anuario 2011 Seguridad Regional en América Latina y el Caribe,
publicación realizada en el marco del Programa de Cooperación en Seguridad Regional de la Fundación
Friedrich Ebert Stiftung de Colombia. El grupo editor agradece a dicha institución y a su autor, la
reproducción del material para el presente número de esta revista.
ENERO - JUNIO 2012 • REVISTA POLICÍA Y SEGURIDAD PÚBLICA
Abstract
With the expansion of organized crime in Central America, the
countries in this continental sub-region have enacted a great
deal of internal legislation, and have ratified international
treaties at the universal, regional and Central American level,
particularly after the United Nations Convention against
Transnational Organized Crime took effect in 2000.
This abundance of laws is very positive, and is an expression
of these Central American States’ intent to fulfill their
supranational obligations and provide security for their
inhabitants. However, it is also negative in that it has led
to dispersion, dislocation, discrepancies and inaccuracies
regarding the prevailing legal regulations, because national
laws have been developed with different concepts, structures,
approaches, scope and definitions.
Despite these conditions that are adverse to legal
harmonization, Central America can move forward with
matching its legislation against organized crime. Actually,
there already exists an extensive common legal framework
in this area, expressed in the fact that most international
treaties on Organized Crime have come into force at the
universal, regional and subregional levels, ratified by all or
most countries
Political will is the common denominator that should mediate
all efforts of harmonization and alignment of legislation in
Central America; it is essential for proposing steps that are
based on a common strategy or program.
Key Words
Transnational Organized Crime, national law, international
treaties, harmonizing legislation, seized assets, fundamental
issues, best practices and worst practices.
Harmonization of
legislation against
organized crime in
Central America*
Received: january 6, 2012
Accepted: march 19, 2012
BIBLID [2225-5648 (2012), 2:1, 65-94]
Jaime Edwin
Martínez Ventura
* This paper was included in the 2011 Yearbook Regional Security in Latin America and the Caribbean, a
publication in the framework of the Regional Security Cooperation Program by the Friedrich Ebert
Stiftung Foundation from Colombia. The editorial group thanks this institution and the author for the
presentation of the material in this journal.
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ENERO - JUNIO 2012 • REVISTA POLICÍA Y SEGURIDAD PÚBLICA
I. Introducción
Uno de los más grandes desafíos que enfrentan los Estados centroamericanos y
las demás naciones de América Latina, es contar con instituciones y legislaciones
fuertes, sistemáticas, coherentes y efectivas para prevenir, controlar, combatir
y erradicar el fenómeno contemporáneo conocido como crimen organizado,
delincuencia no convencional, delincuencia organizada transnacional o, criminalidad
económica, (Zaffaroni, 2007) como prefiere llamarla el profesor Raúl Zaffaroni1.
Más allá de las diferencias conceptuales en este tema, lo cierto es que el crimen
organizado se ha extendido a nivel mundial. Ante los riesgos y amenazas que
representa la expansión de este fenómeno, los Estados centroamericanos de manera
gradual, a diferentes ritmos, con diversos instrumentos y con variados enfoques,
han adoptado múltiples leyes nacionales e incluso convenios subregionales en esta
materia, principalmente desde que entró en vigencia la Convención de Naciones
Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional o Convención de Palermo,
del año 2000.
Responder a la propagación del crimen organizado con una abundancia de leyes
de carácter nacional o transnacional es muy positivo, puesto que demuestra
una real preocupación de las naciones centroamericanas tanto por cumplir con
sus obligaciones internacionales, como por proteger a sus habitantes y sus
instituciones. Sin embargo, esa proliferación de leyes también ha sido negativa
porque ha provocado dispersión, desarticulación, confusión e incertidumbre
acerca de la normativa jurídica vigente tanto en el derecho interno de cada país
como en el ámbito subregional.
Desde hace dos décadas aproximadamente, los Estados centroamericanos han
tenido clara consciencia de la necesidad de armonizar sus leyes para la prevención,
detección, persecución, enjuiciamiento y erradicación de diversas modalidades
del crimen organizado, particularmente del narcotráfico. Al respecto, uno de
los Considerandos del Convenio Constitutivo de la Comisión Centroamericana
Permanente para la Erradicación de la Producción, Tráfico, Consumo y Uso Ilícitos
de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas (CCP), suscrito en Guatemala, el 29
de octubre de 1993, dice:
“Lo expresado en la Declaración de Montelimar (Nicaragua), al suscribir el
Acuerdo de Cooperación Regional para la Erradicación del Tráfico Ilegal de
Drogas, como una expresión de la decidida voluntad política de colaborar
estrechamente en la conjunción de esfuerzos para prevenir y enfrentar los
peligros que se derivan de ese tráfico ilícito, destacando la importancia de
la cooperación regional e internacional y la adopción común de las leyes
que permitan la erradicación del narcotráfico.”2
Esa consideración y los compromisos adquiridos en diversos convenios de
cooperación a nivel regional y subregional, conllevó a la creación en el año 2011
del Centro Regional para el Desarrollo y la Cooperación Jurídica en América Central
1. El profesor Zaffaroni hace un planteamiento sumamente crítico del concepto crimen organizado, al
cual considera como una categoría de origen periodístico, que nunca alcanzó una satisfactoria definición
criminológica, pero que se trasladó a la legislación penal y procesal penal para aumentar el poder punitivo
respecto de un conjunto de delitos no bien delimitados.
2. Lo destacado en negritas es del autor.
Jaime Edwin
Martínez Ventura
Armonización de la legislación contra el crimen
organizado en Centroamérica

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