''El combate al lavado de dinero es un tema país'

Mariana BellosoMario Menjívar es director de Consultoría Financiera, Corporativos, Servicios de Auditoría Interna y especialista en Prevención de Lavado de Dinero de Auditaxes El Salvador. Se ha formado en políticas y legislación anti lavado en Estados Unidos y en el país, y es especialista en normas internacionales de información financiera y normas internacionales de auditoría.Ha participado en múltiples proyectos de control interno y peritajes contables y, debido a su experiencia, ha sido capacitador en temas de prevención de lavado de activos en El Salvador y Centroamérica.Menjívar será uno de los ponentes del foro organizado por HUB-LPG y Auditaxes El Salvador, este jueves 14 de noviembre a las 7:30 a.m., en el Hotel Real Intercontinental, en el que se hablará sobre la Ley contra el Lavado de Dinero y otros Activos y las implicaciones que tiene sobre las empresas.Esta actividad, en la que también estará la doctora Xóchitl Padilla, excandidata a fiscal anticorrupción de México, toma importancia en momentos en que la Asamblea Legislativa ha recibido un nuevo legajo de propuestas de reforma a dicha ley. Las tarjetas están a la venta en https://hub.laprensagrafica.com/, o por medio de los teléfonos 22412610/2611.Porque es un tema país. En la medida que todos estemos consientes de las regulaciones que tenemos y las obligaciones como persona jurídica o natural desde la óptica de sujetos obligados, podemos ayudar a prevenir el lavado de dinero. Y lo que se busca es salvaguardar la integridad de las empresas y las personas naturales y por ende mantener un marco financiero sano. Al final, cuando se difunde la ley, cuando se explica, es una dinámica en la que se benefician quienes tienen la obligación de cumplirla. Para cumplirla deben conocerla, conocer cómo les afecta, cómo deben aplicarla, cómo la legislación local está también alineada con los principios internacionales.El Fondo Monetario Internacional ha estado trabajando el tema desde hace muchos años, definiendo políticas, supervisando y haciendo consultas. Esta es la base, por ejemplo, para 40 recomendaciones que pueden ser consideradas buenas prácticas, y que están incluidas en una u otra forma en el paquete de reformas a la Ley contra el Lavado de Dinero que tenemos actualmente vigente en El Salvador, y que ya está en manos de los diputados.Es importante porque en primer lugar pueden verificar si son sujetos obligados o no y posteriormente deben acreditarse para dar cumplimiento a las...