Escuchan opiniones para actualizar la ley contra el lavado

Beatriz BenítezAntes de iniciar con la discusión de los artículos de la propuesta de Ley Especial para la Prevención, Control y Sanción del Lavado de Activos, que presentó la Fiscalía General de la República el año pasado, los diputados de la comisión de seguridad de la Asamblea Legislativa escucharon ayer la opinión que tienen las instituciones del sector justicia, financiero y empresa privada sobre el anteproyecto de ley y les dieron un espacio de 15 días para que puedan enviar sus propuestas y justificación.A petición de las instituciones invitadas y "para no alertar a los delincuentes", según dijeron los diputados, la reunión se desarrolló en privado.Al finalizar el encuentro, el presidente de la comisión y diputado del PCN, Antonio Almendáriz, explicó que con el aporte de todas las entidades privadas y públicas buscan actualizar la normativa actual y analizar que los cambios no choquen con otras normas legales.El diputado dijo que es necesario aprobar una nueva ley porque "la actual ya ha sido superada por la delincuencia y esos vacíos tienen que ser superados con esta actualización".Entre otros cambios planteados es que se reducirá el listado de sujetos de aplicación de la ley y sujetos obligados a reportar operaciones financieras sospechosas, que contempla el artículo 2 en la actual Ley Contra el Lavado de Dinero y Activos.Almendáriz indicó que ese artículo tiraba "un atarrayazo", "que abarcaba todas las instituciones, personas naturales o jurídicas (y) que por ser tantas no se podían fiscalizar".Antes de entrar a la reunión, el director legal de ANEP, Javier Argueta, aseguró que también se incorpora el "registro de asociaciones y fundaciones" que controlará a estas entidades; además se establecerá que el INSAFOCOOP vigilará a las asociaciones cooperativas; mientras que habrá una "superintendencia de obligaciones mercantiles" para controlar las sociedades.Esto en coordinación con la Unidad de Análisis Financiero (UAF), que por hoy se llama Unidad de Investigación Financiera (UIF), una oficina adscrita a la Fiscalía General de la República.Argueta indicó que las fundaciones y asociaciones estaban contempladas en el reglamento, pero hoy ingresarían "expresamente en la ley". Asimismo, dijo, se les exigirá que tengan un oficial de cumplimiento o un encargado, ya que...