FGR notifica a empresas que no han completado acreditación en la UIF

Mariana BellosoLa Fiscalía General de la República (FGR) ha comenzado a notificar a las empresas que no han concluido su proceso de acreditación en la Unidad de Investigación Financiera (UIF), en cumplimiento a la Ley contra el Lavado de Dinero y Activos.En 2015, se aprobaron reformas a dicha ley, que entraron en vigor a partir de 2016. Ese mismo año, la Fiscalía publicó una normativa para que las empresas fueran gradualmente inscribiéndose a UIF, iniciando con la gran empresa. El proceso culminó en 2017.Sin embargo, muchas empresas se inscribieron, pero nunca culminaron el proceso de acreditación porque no recibieron un código que la Fiscalía les enviaría para poder hacerlo. "Ahora la Fiscalía está notificando a las empresas, a través de un correo electrónico, que tienen pendiente el proceso de acreditación", explicó Eduardo Amaya, socio director de Auditaxes El Salvador, firma especializada en temas fiscales.El incumplimiento de esta inscripción conlleva a una amonestación o a una revisión por parte de la Fiscalía, para determinar si tienen operaciones que clasifiquen para ser reportadas. "Las operaciones deben informarse por el monto, no porque sean o no sospechosas", dijo Amaya.La ley establece que las compañías deben reportar operaciones individuales o acumuladas durante el mes iguales o mayores a $10,000 en efectivo, o individuales o acumuladas en el mes, por otros medios, mayores o iguales a $25,000."La ley establece una obligación, y hay un agente...