'Si no se frena el lavado, la economía delictiva crece'

Mariana BellosoLa Dra. Xóchitl Padilla es una reconocida profesional mexicana que se ha destacado en el área del combate al lavado de dinero y de activos, y del financiamiento del terrorismo. Su trayectoria y su trabajo le valieron formar parte de la terna finalista del Congreso de su país, que la consideró como candidata a fiscal anticorrupción de México.Es también la ponente principal del foro "Nuevos requerimientos de la Ley contra el Lavado" que se celebra hoy jueves, desde las 7:30 de la mañana, en el salón Maquilishuat del Hotel Real Intercontinental, en San Salvador. Las tarjetas estarán a la venta afuera del salón.Este foro es un esfuerzo conjunto de HUB-LPG, unidad del Grupo LPG dedicada a la generación de espacios de discusión para el crecimiento y el desarrollo, y Auditaxes El Salvador.En el foro participarán Miguel Serafín, jefe del Departamento de Conductas y Gobierno Corporativo de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF), quien es el delegado de esta entidad para el estudio del anteproyecto de "Ley Especial para la Prevención, Control y Sanción del Lavado de Activos"; y también Mario Menjívar, especialista en prevención de lavado de dinero de Auditaxes El Salvador.Para Padilla, es importante que las empresas conozcan cómo les afectan las leyes antilavado, pero sobre todo, que sepan detectar conductas sospechosas para evitar que las involucren en operaciones ilícitas, con sus respectivas consecuencias legales.La legislación en materia de lavado de dinero ha avanzado muchísimo. Sin embargo, las legislaciones locales no han adoptado, sobre todo procesalmente, los elementos restrictivos en materia de derechos humanos para poder determinar cuál es la problemática del lavado y también para poder dar una solución.Porque si no lo hacen, por lo menos en México, los pueden inmiscuir en operaciones con recursos de procedencia ilícita que vienen incluso del financiamiento del terrorismo y delincuencia organizada. Esto implicaría la terminación de la empresa, que en México la conocemos como la pena de muerte para una empresa, es decir la disolución de la sociedad, o también medidas cautelares como intervención a la caja de la propia empresa y, sobre todo, ponerlas también en la lista negra para efectos que no puedan tener negociaciones con otras empresas.Lo mas fuerte que hemos tenido en México es la Ley Nacional de Extinción de Dominio, en donde se puede inclusive secuestrar los bienes propiedad de la empresa, venderla, sin...