Sentencia Nº 030-SED-2016 de Juzgado Especializado En Extinción de Dominio San Salvador, 30-06-2017

Fecha de Resolución:30 de Junio de 2017
RESUMEN

La Unidad Fiscal Especializada en Extinción de Dominio solicitó la extinción del dominio de un vehículo automotor, cierta cantidad de dinero y unas joyas que aparentemente tenía un origen ilícito, por derivarse según la representación fiscal de la comisión del delito de Tráfico Ilícito de Personas. En ese sentido el Juzgado Especializado en Extinción de Dominio consideró que se cumplían con los... (ver resumen completo)

 
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030-SED-2016
JUZGADO ESPECIALIZADO EN EXTINCIÓN DE DOMINIO
SAN SALVADOR
SENTENCIA DECLARTIVA DE EXTINCIÓN DE DOMINIO
San Salvador, a las quince horas con quince minutos del treinta de junio de dos mil
diecisiete.
Luego de la celebración de la Audiencia de Sentencia en el Proceso de Extinción de
Dominio marcado con la referencia 030-SED-2016-2, se constituyó la nueva titularidad a favor
del Estado, a través del Consejo Nacional de Administración de Bienes, mediante la extinción del
derecho de dominio, por el origen ilícito de los bienes detallados a continuación:
1) Las cantidades dinerarias de CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO
20/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($5,988.20); y, TREINTA Y
OCHO 25/100 QUETZALES (Q38.25), atribuidas a la titularidad de E. de J. S*****
A***** y G.R.D.***** F*****.
2) Un vehículo automotor de las características siguientes:
Placas
P-*****
Marca
Nissan
Modelo
F.
Tipo
Pick Up
Color
Gris
Año
2004
Chasis Vin
*****
Chasis Grabado
*****
Número de Motor
*****
Titular
G.R.D.***** F*****
Asimismo, se declaró sin lugar la extinción del derecho de dominio sobre diversidad de
joyas, atribuidas a la titularidad de G.R..D.***** F*****, por no haber acreditado
razonablemente el origen ilícito de ellos, siendo éstos:
CANTIDAD
(evidencia 9.1/12)
DESCRIPCIÓN
ALEACION
SIETE (7) Anillos de
9.1.1/12 metal color blanco, con piedras blancas y una azul.
N., R., cobre y Z.
diferentes tamaños.
9.1.2/12 metal color blanco con piedra verde.
P. y C.re.
9.1.3/12 metal color amarillo, con piedra color blanco.
N. y Oro
9.1.4/12 de metal color amarillo, con piedra color verde.
N., Oro y C.re.
9.1.5/12 metal color amarillo con piedra color azul.
Oro, C.re, Z. y N..
9.1.6/12 metal color amarillo, con piedra color blanco.
Oro, P. y C.re.
9.1.7/12 metal color amarillo con piedra en forma de ojo.
Oro, P., C.re y Z..
VEINTITRES (23)
Piezas de aretes,
evidencia 9.2.7/12.
9.2.1/12 metal color blanco, con piedra color blanco.
Estaño, C.re y Cadmio.
9.2.2/12 metal color blanco con piedra color blanco.
C.re y T.
9.2.3/12 metal color blanco, con piedra color morado.
P. y C.re
9.2.4/12 metal color blanco, con piedra color morado.
P. y C.re
9.2.5/12 metal color blanco con tres piedras color negro.
P., C.re, Z. y N.
9.2.6/12 una argolla de metal color amarillo.
Oro, C.re y Cadmio
9.2.7/12 una argolla de metal color amarillo.
Oro, C.re y Cadmio.
9.2.8/12 un arito colgante de metal color amarillo, con piedra
blanca.
Oro, P., C.re y Z..
9.2.9/12 un arito colgante de metal color amarillo, con piedra
blanca.
Oro, P., C.re y Z..
9.2.10/12 un arito de metal color amarillo con forma de dos
delfines.
Oro, C.re, N., P. y
Cadmio
9.2.11/12 un arito de metal color amarillo con forma de dos
delfines.
Oro C.re, N., P. y
Cadmio.
9.2.12/12 un arito de metal color amarillo con piedras color
verde.
Oro y N.
9.2.13/12 un arito de metal color amarillo con p iedras color
verde.
Oro y N.
9.2.14/12 un arito colgante de metal color amarillo con
piedras color azul.
Oro, P., C.re y Z.
9.2.15/12 un arito colgante de metal color amarillo con
piedras color azul.
Oro, P., C.re y Z.
9.2.16/12 un arito de metal color amarillo, en forma de luna
con piedras color blanco.
Oro y N.
9.2.17/12 un arito de metal color amarillo, en forma de
estrella, con piedras color blanco.
Oro y N.
9.2.18/12 una argolla pequeña de metal color amarillo.
Oro, P., C.re y Z.
9.2.19/12 un arito de metal color amarillo en forma de
triángulo
Oro, P., C.re y Z.
9.2.20/12 un arito colgante de metal color amarillo, con
piedra color blanco.
Oro, P., C.re y Z.
9.2.21/12 Un arito colgante de metal color amarillo con
piedra color rojo.
Oro, P. y C.re.
9.2.22/12 un arito colgante de metal color amarillo con piedra
cuadrada color rojo.
Oro, P. y C.re.
9.2.23/12 un dij e de metal color amarillo con piedra color
verde.
Oro, P., C.re y Z.
DOS (2) esclavas de
metal, evidencia
9.3.12.
9.3.1/12 una esclava delgada, de metal color blanco.
Oro y N.
9.3.2/12 una esclava de metal color amarillo con colgantes en
forma de estrella sol, luna y perlas.
P.
SEIS (6) C., dos
dijes y 2 fragmentos
metálicos. evidencia
9.4/12
9.4.1/12 una cadena de metal color blanco, con colgantes de
metal y piedras blancas.
N., P. y C.re.
9.4.2/12 una cadena de metal color blanco con dijes en forma
de cruces de metal color blanco.
P. y C.re
9.4.3/12 una cadena de metal color amarillo.
Oro, N. y C.re.
9.4.4/12 una cadena de metal color amarillo.
Oro y N.
9.4.5/12 una cadena de metal color amarillo, rosado y blanco.
Oro, P., C.re y Z.
9.4.6/12 una cadena de metal color amarillo, con piedras
color verde.
Oro, C.re y N.
.
.
.
9./12 un dije de metal color amarillo en forma de cruz.
Oro, N. y C.re.
9.4.8/12 un dije de metal color amarillo y ro sado en forma
cuadrada con el rostro de J. y una V..
Oro, P., C.re, Z. y
N..
9.4.9/12 un fragmento de metal color amarillo, al parecer
parte de un dije.
Oro, P., C.re, Z. y
N..
9.4.10/12 un fragmento de metal color amarillo al parecer
parte de una cadena o esclava.
Oro, P., C.re y Z..
En la audiencia intervinieron los profesionales, abogados R. O***** N*****
R. M***** E***** H***** de V*****, en calidad de Agentes Auxiliares del señor F.
.
G.neral de la República, adscritos a la Unidad Fiscal Especializada en Extinción de Dominio;
R. A***** F***** F***** y M***** d***** J***** N***** T*****, en representación
de los afectados.
Expone en la presente sentencia la J.M.G.A.R.,
enunciando las razones de hecho y de derecho que motivaron el fallo expresado en la audiencia
de sentencia respectiva. Así tenemos los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
El Ministerio Público Fiscal ejerció la acción por medio de la solicitud de extinción de
dominio de fecha treinta de noviembre de dos mil dieciséis, fijando la teoría fáctica de la
siguiente manera:
A las veintiuna horas y treinta minutos del día treinta de agosto del año dos mil once, se
E..A..I., de la Embajada de los Estados Unidos de América, mediante el cual
hizo del conocimiento de la Unidad de Investigaciones de Delitos Relativos a la Vida
de la Policía Nacional Civil de El Salvador, sobre un hecho de tráfico ilegal de
personas iniciado en El Salvador con desenlace en secuestro en los Estados Unidos de
América, en el cual las víctimas son menores de edad salvadoreñas y se detalla la
información en orden cronológico. Fs. 274-276.
2. Certificación de acta de registro con prevención de allanamiento de las veintiún horas
con treinta minutos del treinta de agosto de dos mil once, suscrita por los agentes
J***** C***** M***** M*****, J***** A***** F***** S*****, y Y*****
V***** B*****; practicado en la vivienda número *****, polígono *****, de la
colonia *****, municipio de Ilobasco, departamento de Cabañas, lugar de residencia
de los señores E. de J. S***** A***** y G.R.D.***** F*****, en
virtud de la investigación en materia penal por el delito de Tráfico Ilegal de Personas,
el cual dio como resultado la incautación de las joyas, la cantidad dineraria y el
vehículo ahora objetos de la acción de extinción de dominio, con sus respectivos
anexos. Fs. 339-347
3. Certificación de álbum fotográfico del registro con prevención de allanamiento
realizado el día treinta de agosto de dos mil once, en la vivienda número *****,
polígono *****, de la colonia *****, municipio de Ilobasco, departamento de
C., realizado en la casa de habitación de los afectados. Fs. 453-494
4. Certificación de auto de las diez horas con treinta minutos del dos de septiembre de
dos mil once, mediante el cual la señora J. especializada de Instrucción de San
Salvador, decretó el secuestro de los de las joyas, la cantidad dineraria y el vehículo
objetos de la acción de extinción de dominio, entre otros objetos. Fs. 350-352
5. Certificación de denuncia interpuesta por la señora M***** R. F***** R.,
de las diez horas con treinta minutos del veinticinco de agosto de dos mil once, en el
Consulado General de El Salvador en San Francisco California, Estados Unidos de
América, en el que se detalló la forma en que los señores E. de J. S*****
A***** y G.R.D.***** F*****, la contactaron para negociar el viaje de
sus hijas *****, ***** y ***** hacia los Estados Unidos de América, la posterior
privación de libertad de las mismas y las exigencia dineraria por parte del señor E.
de J. S***** A***** Fs.303-305
6. Certificación de denuncia interpuesta por la adolescente *****, de las nueve horas con
cincuenta minutos del veinticuatro de agosto de dos mil once, en el Consulado
General de El Salvador en San Francisco California, Estados Unidos de América,
consta la forma en que fue transportada junto con sus hermanas por un coyote de
nombre E., hacia los Estados Unidos de América, además de la forma en que le
exigieron más dinero a su mamá para terminarla de pasar hacia los Estados Unidos.
Fs. 313-317
7. Certificación de Informes procedentes del Banco *****, de fecha veintiuno de junio
de dos mil once, suscritos por el oficial de cumplimiento, en el que relaciona que la
señora G.R.D.***** F***** no tiene cuentas con el banco, e informa sobre
el servicio de envíos y pagos de dinero (remesas familiares) según detalle: Fs. 299
GLENDA ROSIBLE D. F*****
MTCN
NOMBRE
REMITENTE
PAIS
ORIGEN
PAIS
DESTINO
FECHA
OPERACIÓN
IMPORTE
SUCURSAL
PRODUCTO
*****
G.R.
.
D.***** F*****
EL
SALVADOR
GUATEMALA
18/02/2010
2,047.46
TSF
COJOTEPEQUE
*****
*****
G.R.
.
D.***** F*****
EL
SALVADOR
GUATEMALA
20/02/2010
1,638.42
TSF ILOBASCO
*****
*****
G.R.
.
D.***** F*****
EL
SALVADOR
MÉXICO
24/11/2010
2,000.00
TSF ILOBASCO
*****
*****
G.R.
.
D.***** F*****
EL
SALVADOR
MÉXICO
27/01/2011
1,400.00
TSF ILOBASCO
*****
7,085.88
8. Certificación de Informes procedentes del Banco *****, de fecha veintiuno de junio
de dos mil once, suscritos por el oficial de cumplimiento; en que relaciona que el
señor E. de J. S***** A*****, no tiene cuentas con este banco, pero que ha
sido usuario del servicio de envíos y pagos de dinero (remesas familiares) según
detalle. Fs.300
EFRAÍN DE JESÚS S***** A*****
MTCN
NOMBRE
REMITENTE
PAIS
ORIGEN
PAIS
DESTINO
FECHA
OPERACIÓN
IMPORTE
SUCURSAL
PRODUCTO
*****
EFRAÍN DE JESÚS
S***** A*****
EL
SALVADOR
GUATEMALA
18/02/2010
2,047.46
TSF
COJUTEPEQUE
*****
*****
EFRAÍN DE JESÚS
S***** A*****
EL
SALVADOR
GUATEMALA
06/03/2010
400.00
TSF ILOBASCO
*****
*****
EFRAÍN DE JESÚS
S***** A*****
EL
SALVADOR
GUATEMALA
25/05/2010
1,100.00
TSF ILOBASCO
*****
*****
EFRAÍN DE JESÚS
S***** A*****
EL
SALVADOR
GUATEMALA
23/06/2010
700.00
TSF ILOBASCO
*****
*****
EFRAÍN DE JESÚS
S***** A*****
EL
SALVADOR
GUATEMALA
20/11/2010
411.30
TSF ILOBASCO
*****
*****
EFRAÍN DE JESÚS
S***** A*****
EL
SALVADOR
GUATEMALA
22/11/2010
309.04
TSF ILOBASCO
*****
*****
EFRAÍN DE JESÚS
S***** A*****
EL
SALVADOR
MÉXICO
23/11/2010
175.00
TSF ILOBASCO
*****
*****
EFRAÍN DE JESÚS
S***** A*****
EL
SALVADOR
MÉXICO
18/01/2011
800.00
TSF ILOBASCO
*****
*****
EFRAÍN DE JESÚS
S***** A*****
EL
SALVADOR
MÉXICO
18/01/2011
800.00
TSF ILOBASCO
*****
*****
EFRAÍN DE JESÚS
S***** A*****
EL
SALVADOR
GUATEMALA
16/02/2011
300.00
TSF ILOBASCO
*****
7,042.80
9. Certificación de informe de fecha treinta de diciembre de dos mil once, suscrito por
C..V.*****, Director Legal del Banco *****, mediante el cual brinda la
información sobre la cuenta Nº *****, registrada a nombre de la señora M*****
R. F***** R., en el que consta movimientos y transacciones realizadas
desde el mes de agosto al mes de diciembre de dos mil diez. Fs.423-426
BANCO *****
Fs. 424
M***** R. F***** R.
Cuenta de ahorro No.
*****
FECHA
CARGOS
ABONOS
SALDO
Saldo anterior
$663.16
01/08/2010
$0.00
$11.51
$674.67
31/08/2010
$0.00
$11.51
$686.18
30/09/2010
$0.00
$11.51
$697.69
30/09/2010
$0.00
$0.43
$698.12
30/10/2010
$0.00
$11.51
$709.63
01/11/2010
$0.00
$7,000.00
$7,709.63
09/11/2010
$7,400.00
$0.00
$309.63
31/12/2010
$0.00
$0.83
$310.46
total
$7,400.00
$7,047.30
10. Certificación de acta y álbum de reconocimiento por kardex de fotografía, de las
quince horas con cuarenta minutos del veinticuatro de agosto de dos mil once,
realizado en el Consulado General de El Salvador en San Francisco California,
Estados Unidos de América, por la adolescente *****, identificó al señor E. de
J. S***** A*****. Fs. 318-320
11. Certificación de acta y álbum de reconocimiento por kardex de fotografía, de las once
horas con cincuenta y cinco minutos del veinticuatro de agosto de dos mil once,
realizado en el Consulado General de El Salvador en San Francisco California,
Estados Unidos de América, en la cual la adolescente ***** identificó al señor E.
de J. S***** A*****. Fs. 321-323
12. Certificación de acta y álbum de reconocimiento por kardex de fotografía, de las trece
horas con treinta minutos del veinticuatro de agosto de dos mil once, realizado en el
Consulado General de El Salvador en San Francisco California, Estados Unidos de
América, en la cual la adolescente ***** identificó al señor E. de J. S*****
A*****. Fs. 329-330 y 332
13. Certificación de Sentencia Definitiva de las quince horas del ocho de noviembre del
año dos mil trece, pronunciada por el Tribunal de Sentencia de Sensuntepeque, en la
cual se absolvió penal y civilmente a los acusados E. de J. S***** A***** y
G.R.D.***** F*****, por el delito de Tráfico Ilegal de Personas, en
perjuicio de La Humanidad y de las víctimas *****, ***** y *****. Fs. 647-664
14. Certificación del incidente de apelación de las catorce horas del cinco de junio de dos
mil quince, pronunciado por la Cámara Tercera de lo Penal de la Primera Sección del
Centro, mediante el cual se confirmó la sentencia definitiva absolutoria a favor de los
señores E. de J. S***** A***** y G.R.D.***** F***** por el
delito de Tráfico Ilegal de Personas, en perjuicio de La Humanidad y de las víctimas
*****, ***** y *****. Fs. 681-703
15. Original de oficio número 5582/A4-425-2011, de fecha treinta de julio de dos mil
quince, suscrito por la licenciada A.L.F. de Paz, en calidad de J.
Especializada de Instrucción de San Salvador, dirigido a la Unidad Especializada de
Extinción de Dominio de la Fiscalía General de la República, en el que hizo del
conocimiento de la causa penal seguida contra E. de J. S***** A***** y
G.R.D.***** F***** por el delito de Tráfico Ilegal de Personas y de la no
disposición de los bienes relacionados en la misma, por no ser competente para ello, y
solicitó pronunciarse o no sobre iniciar trámite en cumplimiento de la ley especial.
Fs.729
16. Certificación de impresión de datos e imagen de Documento Único de Identidad de
los afectados G.R.D.***** F***** y E. de J. S***** A*****.
Fs.132 y 133
17. Informe de fecha veinticuatro de septiembre de dos mil quince, suscrito por el
licenciado J.C..K., en su calidad de director de cumplimiento del Banco
*****, mediante el cual anexó fotocopia certificada de contrato de depósito de cuenta
de ahorro y movimientos de cuenta número ***** a nombre del afectado E. de
J. S***** A*****, según el detalle siguiente: Fs.17-20
*****
Fs. 17-20
EFRAÍN DE JESÚS S***** A*****
Cuenta de Ahorro No.
*****
Aperturada
31/07/2007
Cancelación por inactividad y saldo cero
03/05/2008
Estado de cuenta desde el 31/07/2007 al 03/05/2008
FECHA
DEBE
HABER
SALDO
Saldo anterior
$0.00
31/07/2007
$0.00
$50.00
$50.00
17/09/2007
$45.00
$0.00
$5.00
20/09/2007
$0.00
$0.01
$5.01
01/12/2007
$1.00
$0.00
$4.01
31/12/2007
$0.00
$0.00
$4.01
Total 2007
$46.00
$50.01
Saldo anterior
$4.01
02/01/2008
$1.00
$0.00
$3.01
01/02/2008
$1.00
$0.00
$2.01
01/03/2008
$1.00
$0.00
$1.01
31/03/2008
$0.00
$0.00
$1.01
01/04/2008
$1.00
$0.00
$0.01
02/05/2008
$0.01
$0.00
($0.00)
Total 2008
$4.01
$0.00
Total cuenta
$50.01
$50.01
18. Informe de fecha veintitrés de septiembre del dos mil quince, e informe de fecha diez
de noviembre de dos mil quince, suscritos por Á.L.R.*****, G. de Gestión
Integral de Riesgos y Cumplimiento del Banco *****, en el que informó que se
encontró registro a nombre de G..R..D.***** F***** con la cuenta
corriente Nº *****, con fecha de apertura del 21/04/2006, y con fecha de cierre
22/09/2010. Y de la tarjeta de crédito número ***** con límite mil dólares de los
Estados Unidos de América ($1,000.00) y fecha de apertura 17/03/2006 y cierre
25/02/2009, la que entró en estado de embargo jurídico, según el detalle siguiente:
Fs.21-56 y Fs.57-76
A. BANCO *****
Fs. 21, 57-71
G.R. D. F*****
Cuenta de ahorro No.
*****
Aperturada
21/04/2006
Cierre con saldo cero
22/09/2010
Estado de cuenta del 21/04/2006 al 31/12/2009
FECHA
DÉBITO
CRÉDITO
SALDO
Saldo anterior
$0.00
21/04/2006
$6.00
$0.00
($6.00)
30/05/2006
$0.00
$6.00
$0.00
A. BANCO *****
Fs. 21, 57-71
G.R. D. F*****
Cuenta de ahorro No.
*****
Aperturada
21/04/2006
Cierre con saldo cero
22/09/2010
Estado de cuenta del 21/04/2006 al 31/12/2009
FECHA
DÉBITO
CRÉDITO
SALDO
30/08/2006
$0.00
$0.01
$0.01
21/10/2006
$6.00
$0.00
($5.99)
07/12/2006
$0.00
$5.99
$0.00
13/12/2006
$250.00
$0.00
($250.00)
31/12/2006
$2.85
$0.00
($252.85)
Total 2006
$264.85
$12.00
Saldo anterior
($252.85)
30/01/2007
$50.00
$0.00
($302.85)
31/01/2007
$4.71
$0.00
($307.56)
21/02/2007
$0.00
$307.56
$0.00
28/02/2007
$3.80
$0.00
($3.80)
23/02/2007
$170.00
$0.00
($173.80)
31/03/2007
$0.90
$0.00
($174.70)
11/04/2007
$87.50
$0.00
($262.20)
21/04/2007
$6.00
$0.00
($268.20)
30/04/2007
$4.25
$0.00
($272.45)
18/05/2007
$0.00
$272.45
$0.00
31/05/2007
$2.72
$0.00
($2.72)
28/06/2007
$100.00
$0.00
($102.72)
30/06/2007
$0.18
$0.00
($102.90)
31/07/2007
$1.86
$0.00
($104.76)
21/08/2007
$0.00
$110.00
$5.24
31/08/2007
$1.20
$0.00
$4.04
04/09/2007
$150.00
$0.00
($145.96)
10/09/2007
$150.00
$0.00
($295.96)
30/09/2007
$4.32
$0.00
($300.28)
31/10/2007
$5.58
$0.00
($305.86)
30/11/2007
$5.40
$0.00
($311.26)
11/12/2007
$0.00
$0.01
($311.25)
31/12/2007
$5.89
$0.00
($317.14)
Total 2007
$754.31
$690.02
Saldo anterior
($317.14)
16/01/2008
$0.00
$325.00
$7.86
31/01/2008
$2.85
$0.00
$5.01
01/04/2008
$300.00
$0.00
($294.99)
21/04/2008
$4.50
$0.00
($299.49)
30/04/2008
$5.40
$0.00
($304.89)
30/05/2008
$0.00
$310.58
$5.69
31/05/2008
$5.22
$0.00
$0.47
A. BANCO *****
Fs. 21, 57-71
G.R. D. F*****
Cuenta de ahorro No.
*****
Aperturada
21/04/2006
Cierre con saldo cero
22/09/2010
Estado de cuenta del 21/04/2006 al 31/12/2009
FECHA
DÉBITO
CRÉDITO
SALDO
06/06/2008
$300.00
$0.00
($299.53)
30/06/2008
$4.50
$0.00
($304.03)
11/07/2008
$0.00
$100.00
($204.03)
31/07/2008
$4.32
$0.00
($208.35)
19/08/2008
$0.00
$208.35
$0.00
31/08/2008
$2.40
$0.00
($2.40)
31/08/2008
$100.00
$0.00
($102.40)
12/09/2008
$15.00
$0.00
($117.40)
12/09/2008
$150.00
$0.00
($267.40)
18/09/2008
$5.00
$0.00
($272.40)
22/09/2008
$15.00
$0.00
($287.40)
30/09/2008
$3.80
$0.00
($291.20)
30/09/2008
$12.00
$0.00
($303.20)
25/10/2008
$0.00
$303.20
$0.00
31/10/2008
$4.32
$0.00
($4.32)
Total 2008
$934.31
$1,247.13
Saldo anterior
($4.32)
03/03/2009
$0.00
$0.01
($4.31)
12/09/2009
$0.00
$0.01
($4.30)
21/09/2009
$0.00
$4.30
$0.00
31/12/2009
$0.00
$0.00
$0.00
Total 2009
$0.00
$4.32
Total cuenta
$1,953.47
$1,953.47
B. BANCO *****
Fs. 21, 24-56, 72-76
G.R.D.***** F*****
Tarjeta de Crédito No.
*****
Aperturada
17/03/2006
Embargo jurídico a partir de
25/02/2009
Estados de cuenta del 12/06/2006 al 12/02/2009
FECHA
ABONOS
COMPRAS
SALDO
Saldo anterior
$251.52
12/06/2006
$254.23
$99.72
$97.01
12/07/2006
$97.72
$596.45
$595.74
12/08/2006
$100.00
$145.29
$641.03
12/09/2006
$0.00
$150.69
$791.72
12/10/2006
$63.00
$70.33
$799.05
12/11/2006
$50.00
$89.63
$838.68
12/12/2006
$65.00
$35.02
$808.70
B. BANCO *****
Fs. 21, 24-56, 72-76
G.R.D.***** F*****
Tarjeta de Crédito No.
*****
Aperturada
17/03/2006
Embargo jurídico a partir de
25/02/2009
Estados de cuenta del 12/06/2006 al 12/02/2009
FECHA
ABONOS
COMPRAS
SALDO
Total 2006
$629.95
$1,187.13
Saldo anterior
$808.70
12/01/2007
$48.00
$128.92
$889.62
12/02/2007
$0.00
$103.19
$992.81
12/03/2007
$100.00
$47.39
$940.20
12/04/2007
$0.00
$135.99
$1,076.19
12/05/2007
$79.00
$51.33
$1,048.52
12/06/2007
$82.00
$29.07
$995.59
12/07/2007
$60.00
$27.75
$963.34
12/08/2007
$60.00
$27.69
$931.03
12/09/2007
$0.00
$40.62
$971.65
12/10/2007
$0.00
$55.28
$1,026.93
12/11/2007
$0.00
$56.19
$1,083.12
12/12/2007
$0.00
$37.28
$1,120.40
Total 2007
$429.00
$740.70
Saldo anterior
$1,120.40
12/01/2008
$0.00
$38.11
$1,158.51
12/02/2008
$343.08
$32.35
$847.78
12/03/2008
$50.00
$23.12
$820.90
12/04/2008
$40.00
$24.26
$805.16
12/05/2008
$40.00
$22.95
$788.11
12/06/2008
$40.00
$23.23
$771.34
12/07/2008
$40.00
$21.99
$753.33
12/08/2008
$0.00
$35.30
$788.63
12/09/2008
$0.00
$40.30
$828.93
12/10/2008
$0.00
$39.58
$868.51
12/11/2008
$0.00
$22.89
$891.40
12/12/2008
$0.00
$22.16
$913.56
Total 2008
$553.08
$346.24
Saldo anterior
$913.56
12/01/2009
$0.00
$22.96
$936.52
12/02/2009
$0.00
$22.96
$959.48
Total 2009
$0.00
$45.92
Total cuenta
$1,612.03
$2,319.99
19. Informe de fecha uno de octubre de dos mil quince, suscrito por S.L...
.
R.***** de D., en calidad de Apoderada General Judicial del Banco *****,
sobre la cuenta de ahorro a nombre de los señores E. de J. S***** A***** y
G.R.D.***** F***** tuvieron una cuenta de ahorro en común número
*****, con estados de cuenta de julio de dos mil diez a octubre de dos mil once, ,
según el detalle: Fs. 77-98
BANCO *****
Fs. 77, 82-87
EFRAÍN DE JESÚS S***** A*****
Cuenta de Ahorro No
*****
Con autorización de firma
E. de J. S***** A***** y G.R.D.*****
F*****
Estado de cuenta del 07/07/2010 al 07/10/2011
FECHA
CARGOS
ABONOS
SALDO
Saldo anterior
$0.00
07/07/2010
$0.00
$200.00
$200.00
10/07/2010
$0.40
$0.00
$199.60
13/08/2010
$144.74
$0.00
$54.86
09/09/2010
$0.00
$500.00
$554.86
14/09/2010
$1.70
$0.00
$553.16
14/09/2010
$1.70
$0.00
$551.46
21/09/2010
$0.00
$323.00
$874.46
27/09/2010
$57.36
$0.00
$817.10
02/10/2010
$157.27
$0.00
$659.83
09/10/2010
$169.14
$0.00
$490.69
14/10/2010
$1.70
$0.00
$488.99
14/10/2010
$1.70
$0.00
$487.29
28/10/2010
$17.60
$0.00
$469.69
29/10/2010
$90.20
$0.00
$379.49
01/11/2010
$50.00
$0.00
$329.49
01/11/2010
$41.57
$0.00
$287.92
02/11/2010
$10.00
$0.00
$277.92
02/11/2010
$1.13
$0.00
$276.79
02/11/2010
$10.00
$0.00
$266.79
02/11/2010
$1.13
$0.00
$265.66
02/11/2010
$69.75
$0.00
$195.91
04/11/2010
$36.00
$0.00
$159.91
04/11/2010
$20.25
$0.00
$139.66
07/11/2010
$137.71
$0.00
$1.95
14/11/2010
$1.70
$0.00
$0.25
14/11/2010
$0.25
$0.00
($0.00)
Total 2010
$1,023.00
$1,023.00
Saldo anterior
$0.00
07/02/2011
$0.00
$526.00
$526.00
07/02/2011
$3.39
$0.00
$522.61
08/02/2011
$1.45
$0.00
$521.16
08/02/2011
$1.70
$0.00
$519.46
BANCO *****
Fs. 77, 82-87
EFRAÍN DE JESÚS S***** A*****
Cuenta de Ahorro No
*****
Con autorización de firma
E. de J. S***** A***** y G.R.D.*****
F*****
Estado de cuenta del 07/07/2010 al 07/10/2011
FECHA
CARGOS
ABONOS
SALDO
08/02/2011
$1.70
$0.00
$517.76
08/02/2011
$1.70
$0.00
$516.06
08/02/2011
$1.70
$0.00
$514.36
12/02/2011
$37.50
$0.00
$476.86
12/02/2011
$167.48
$0.00
$309.38
14/02/2011
$1.70
$0.00
$307.68
14/02/2011
$1.70
$0.00
$305.98
16/02/2011
$26.99
$0.00
$278.99
18/02/2011
$49.90
$0.00
$229.09
18/02/2011
$98.75
$0.00
$130.34
14/03/2011
$1.70
$0.00
$128.64
14/03/2011
$1.70
$0.00
$126.94
01/04/2011
$0.00
$0.01
$126.95
14/04/2011
$1.70
$0.00
$125.25
14/04/2011
$1.70
$0.00
$123.55
14/05/2011
$1.70
$0.00
$121.85
14/05/2011
$1.70
$0.00
$120.15
14/06/2011
$1.70
$0.00
$118.45
14/06/2011
$1.70
$0.00
$116.75
30/06/2011
$0.00
$0.01
$116.76
14/07/2011
$1.70
$0.00
$115.06
14/07/2011
$1.70
$0.00
$113.36
14/08/2011
$1.70
$0.00
$111.66
14/07/2011
$1.70
$0.00
$109.96
07/10/2011
$109.96
$0.00
($0.00)
Total 2011
$526.02
$526.02
Total cuenta
$1,549.02
$1,549.02
Y sobre las cuentas: i) de ahorro a nombre de la señora G..R.D.***** F*****,
número *****, con movimientos desde el mes de noviembre de dos mil cinco a octubre de dos
mil once; ii) de ahorro número *****, con estado de cuenta desde el mes de julio dos mil seis al
mes de enero de dos mil siete. Fs.77 al 98
A. BANCO *****
Fs. 77-81, 88-89
G.R. D. F*****
Cuenta de ahorro No.
*****
Aperturada
04/07/2006
Cancelada
07/01/2007
Estado de cuenta del 04/07/2006 al 07/01/2007
FECHA
CARGOS
ABONOS
SALDO
Saldo anterior
$0.00
04/07/2006
$0.00
$200.00
$200.00
04/07/2006
$18.00
$0.00
$182.00
10/07/2006
$100.00
$0.00
$82.00
10/07/2006
$50.00
$0.00
$32.00
12/07/2006
$20.00
$0.00
$12.00
08/08/2006
$0.00
$100.00
$112.00
11/08/2006
$18.00
$0.00
$94.00
15/08/2006
$20.00
$0.00
$74.00
15/08/2006
$9.18
$0.00
$64.82
26/08/2006
$50.00
$0.00
$14.82
04/09/2006
$1.70
$0.00
$13.12
07/09/2006
$0.00
$2,265.00
$2,278.12
10/09/2006
$10.00
$0.00
$2,268.12
12/09/2006
$200.00
$0.00
$2,068.12
13/09/2006
$18.00
$0.00
$2,050.12
19/09/2006
$3.76
$0.00
$2,046.36
21/09/2006
$17.29
$0.00
$2,029.07
21/09/2006
$14.99
$0.00
$2,014.08
22/09/2006
$200.00
$0.00
$1,814.08
25/09/2006
$200.00
$0.00
$1,614.08
30/09/2006
$0.00
$0.21
$1,614.29
04/10/2006
$1.70
$0.00
$1,612.59
06/10/2006
$15.98
$0.00
$1,596.61
06/10/2006
$15.00
$0.00
$1,581.61
06/10/2006
$4.95
$0.00
$1,576.66
11/10/2006
$22.23
$0.00
$1,554.43
13/10/2006
$10.69
$0.00
$1,543.74
13/10/2006
$18.00
$0.00
$1,525.74
31/10/2006
$25.01
$0.00
$1,500.73
01/11/2006
$200.00
$0.00
$1,300.73
03/11/2006
$0.00
$2,000.00
$3,300.73
03/11/2006
$2,000.00
$0.00
$1,300.73
04/11/2006
$1.70
$0.00
$1,299.03
07/11/2006
$50.00
$0.00
$1,249.03
08/11/2006
$14.69
$0.00
$1,234.34
08/11/2006
$18.71
$0.00
$1,215.63
08/11/2006
$500.00
$0.00
$715.63
11/11/2006
$11.99
$0.00
$703.64
11/11/2006
$250.00
$0.00
$453.64
11/11/2006
$14.00
$0.00
$439.64
13/11/2006
$18.00
$0.00
$421.64
14/11/2006
$200.00
$0.00
$221.64
14/11/2006
$0.57
$0.00
$221.07
A. BANCO *****
Fs. 77-81, 88-89
G.R. D. F*****
Cuenta de ahorro No.
*****
Aperturada
04/07/2006
Cancelada
07/01/2007
Estado de cuenta del 04/07/2006 al 07/01/2007
FECHA
CARGOS
ABONOS
SALDO
15/11/2006
$0.00
$2,000.00
$2,221.07
15/11/2006
$500.00
$0.00
$1,721.07
15/11/2006
$0.57
$0.00
$1,720.50
15/11/2006
$20.00
$0.00
$1,700.50
16/11/2006
$0.00
$450.00
$2,150.50
19/11/2006
$100.00
$0.00
$2,050.50
19/11/2006
$0.57
$0.00
$2,049.93
19/11/2006
$100.00
$0.00
$1,949.93
19/11/2006
$0.57
$0.00
$1,949.36
19/11/2006
$75.00
$0.00
$1,874.36
19/11/2009
$0.57
$0.00
$1,873.79
20/11/2006
$19.74
$0.00
$1,854.05
20/11/2006
$18.50
$0.00
$1,835.55
21/11/2006
$0.00
$1,000.00
$2,835.55
21/11/2006
$100.00
$0.00
$2,735.55
21/11/2006
$0.57
$0.00
$2,734.98
21/11/2009
$2,500.00
$0.00
$234.98
21/11/2006
$0.57
$0.00
$234.41
22/11/2006
$25.74
$0.00
$208.67
22/11/2006
$9.27
$0.00
$199.40
27/11/2006
$15.06
$0.00
$184.34
27/11/2006
$22.49
$0.00
$161.85
28/11/2006
$12.65
$0.00
$149.20
29/11/2006
$19.98
$0.00
$129.22
30/11/2006
$125.00
$0.00
$4.22
30/11/2006
$0.57
$0.00
$3.65
30/11/2006
$0.57
$0.00
$3.08
04/12/2006
$1.70
$0.00
$1.38
Total 2006
$8,013.83
$8,015.21
Saldo anterior
$1.85
04/01/2007
$1.70
$0.00
$0.15
07/01/2007
$0.15
$0.00
$0.00
Total 2007
$1.85
$0.00
Total cuenta
$8,015.68
$8,015.21
B. BANCO *****
Fs. 77, 96-98
G.R. D. F*****
Cuenta de ahorro No.
*****
Aperturada
04/07/2006
Cancelada
07/01/2007
Estado de cuenta del 20/11/2005 al 07/10/2011
FECHA
CARGOS
ABONOS
SALDO
Saldo anterior
$0.00
20/11/2005
$0.00
$25.00
$25.00
30/11/2005
$0.00
$0.02
$25.02
21/12/2005
$0.00
$25.00
$50.02
31/12/2005
$0.00
$0.09
$50.11
Total 2005
$0.00
$50.11
Saldo anterior
$50.11
21/01/2006
$0.00
$25.00
$75.11
31/01/2006
$0.00
$0.15
$75.26
21/02/2006
$0.00
$25.00
$100.26
28/02/2006
$0.00
$0.19
$100.45
21/03/2006
$0.00
$25.00
$125.45
31/03/2006
$0.00
$0.28
$125.73
21/04/2006
$0.00
$25.00
$150.73
30/04/2006
$0.00
$0.33
$151.06
21/05/2006
$0.00
$25.00
$176.06
31/05/2006
$0.00
$0.41
$176.47
22/06/2006
$0.00
$25.00
$201.47
30/06/2006
$0.00
$0.45
$201.92
21/07/2006
$0.00
$25.00
$226.92
31/07/2006
$0.00
$0.54
$227.46
22/08/2007
$0.00
$25.00
$252.46
31/08/2006
$0.00
$0.60
$253.06
21/09/2006
$0.00
$25.00
$278.06
30/09/2006
$0.00
$0.64
$278.70
30/10/2006
$0.00
$25.00
$303.70
31/10/2006
$0.00
$0.71
$304.41
22/11/2006
$0.00
$25.00
$329.41
30/11/2006
$0.00
$0.77
$330.18
18/12/2006
$330.18
$0.00
($0.00)
31/12/2006
$0.00
$0.46
$0.46
Total 2006
$330.18
$280.53
Saldo anterior
$0.46
07/10/2011
$0.46
$0.00
$0.00
Total 2011
$0.46
$0.00
Total cuenta
$330.64
$330.64
Detalle de remesas recibidas- Fs.77 y 78
Cliente: EFRAÍN DE JESÚS S***** A*****
Fecha
I.reso
Remesa
Remitente
Beneficiario
Monto
Fecha
Pago
1
03/05/2007
*****
R***** M***** M*****
EFRAÍN DE JESÚS S***** A*****
$2,000.00
05/05/2007
2
19/07/2007
*****
M***** P*****
EFRAÍN DE JESÚS S***** A*****
$1,000.00
19/07/2007
3
05/02/2008
*****
M***** C*****
EFRAÍN DE JESÚS S***** A*****
$1,000.00
08/02/2008
4
15/10/2009
*****
E***** V*****
EFRAÍN DE JESÚS S***** A*****
$800.00
15/10/2009
5
30/12/2009
*****
M***** A*****
EFRAÍN DE JESÚS S***** A*****
$800.01
30/12/2009
6
05/02/2010
*****
A***** R. V*****
EFRAÍN DE JESÚS S***** A*****
$600.00
05/02/2010
7
16/03/2010
*****
M***** D. C*****
EFRAÍN DE JESÚS S***** A*****
$300.00
16/03/2010
8
25/03/2010
*****
M***** C*****
EFRAÍN DE JESÚS S***** A*****
$3,600.00
25/03/2010
9
03/06/2010
*****
G***** A***** F***** S*****
EFRAÍN DE JESÚS S***** A*****
$3,500.00
03/06/2010
10
16/06/2010
*****
M***** E***** M*****
E*****
EFRAÍN DE JESÚS S***** A*****
$500.00
16/06/2010
11
30/07/2011
*****
S***** M***** A*****
EFRAÍN DE JESÚS S***** A*****
$300.00
30/07/2011
TOTAL
$14,400.00
Cliente: GLENDA ROSIBLE D. F*****
Fecha
I.reso
Remesa
Remitente
Beneficiario
Monto
Fecha
Pago
1
05/07/2008
*****
J***** C***** S***** M*****
G.R.D.***** F*****
$1,000.00
05/07/2008
2
19/08/2008
*****
M***** M***** A*****
G.R.D.***** F*****
$500.00
19/08/2008
3
14/10/2008
*****
J***** A***** C*****
G.R.D.***** F*****
$2,800.00
15/10/2008
4
22/12/2008
*****
J***** A***** C*****
G.R.D.***** F*****
$600.00
29/12/2008
5
23/12/2008
*****
C***** L*****
G.R.D.***** F*****
$100.00
23/12/2008
6
19/04/2009
*****
O***** M***** R.
G.R.D.***** F*****
$1,000.00
21/04/2009
7
19/06/2009
*****
J***** C***** A***** V*****
G.R.D.***** F*****
$600.00
25/06/2009
8
30/06/2009
*****
J***** R***** M*****
G.R.D.***** F*****
$100.00
06/07/2009
9
01/07/2009
*****
L***** B*****
G.R.D.***** F*****
$300.00
06/07/2009
10
28/09/2009
*****
J***** R***** C***** M*****
G.R.D.***** F*****
$2,500.00
28/09/2009
11
01/10/2009
*****
E***** V*****
G.R.D.***** F*****
$1,000.00
01/10/2009
12
19/03/2010
*****
A***** O***** J*****
G.R.D.***** F*****
$200.00
19/03/2010
TOTAL
$10,700.00
Sin reportar depósitos a plazo, créditos, tarjetas de crédito, transferencias enviadas ni
recibidas en el banco.
20. Informe de fecha uno de octubre de dos mil quince, suscrito por C..F., en
su calidad de G. del Departamento de Depósitos del Banco *****, sobre la
cuenta de ahorro a nombre de la señora G.R.D.***** F*****, número
*****, con detalle de movimientos entre el seis de septiembre del dos mil cinco al
treinta y uno de agosto de dos mil siete, fecha de cancelación-Fs.99-107
BANCO *****
Fs.99-106
G.R. D. F*****
Cuenta de Ahorro No.
*****
Aperturada
06/09/2005
cancelada
31/08/2007
Procedencia de los fondos
Negocio propio
Monto de fondos proyectados a movilizar mensualmente
$500.00
Estado de cuenta del 06/09/2005 al 31/08/2007
FECHA
CARGOS
ABONOS
SALDO
Saldo anterior
$0.00
06/09/2005
$0.00
$40.00
$40.00
07/09/2005
$0.00
$10.00
$50.00
07/09/2005
$0.00
$0.00
$50.00
09/09/2005
$10.00
$0.00
$40.00
15/09/2005
$0.00
$0.00
$40.00
16/09/2005
$5.00
$0.00
$35.00
16/09/2005
$5.00
$0.00
$30.00
26/09/2005
$10.00
$0.00
$20.00
26/09/2005
$5.00
$0.00
$15.00
30/09/2005
$0.00
$0.01
$15.01
05/10/2005
$0.00
$32.50
$47.51
07/10/2005
$10.00
$0.00
$37.51
07/10/2005
$5.00
$0.00
$32.51
13/10/2005
$10.00
$0.00
$22.51
13/10/2005
$10.00
$0.00
$12.51
18/10/2005
$10.00
$0.00
$2.51
18/10/2005
$0.00
$0.00
$2.51
09/11/2005
$0.00
$40.00
$42.51
11/11/2005
$0.00
$120.00
$162.51
14/11/2005
$20.00
$0.00
$142.51
14/11/2005
$10.00
$0.00
$132.51
14/11/2005
$100.00
$0.00
$32.51
21/11/2005
$10.00
$0.00
$22.51
21/11/2005
$0.00
$0.00
$22.51
28/11/2005
$20.00
$0.00
$2.51
28/11/2005
$0.00
$0.00
$2.51
30/11/2005
$0.68
$0.00
$1.83
31/12/2005
$0.00
$0.01
$1.84
Total 2005
$240.68
$242.52
Saldo anterior
$1.84
26/01/2006
$0.00
$0.00
$1.84
31/01/2006
$0.68
$0.00
$1.16
03/02/2006
$0.00
$2,700.00
$2,701.16
04/02/2006
$0.00
$0.00
$2,701.16
06/02/2006
$1,951.00
$0.00
$750.16
06/02/2006
$250.00
$0.00
$500.16
BANCO *****
Fs.99-106
G.R. D. F*****
Cuenta de Ahorro No.
*****
Aperturada
06/09/2005
cancelada
31/08/2007
Procedencia de los fondos
Negocio propio
Monto de fondos proyectados a movilizar mensualmente
$500.00
Estado de cuenta del 06/09/2005 al 31/08/2007
FECHA
CARGOS
ABONOS
SALDO
06/02/2006
$250.00
$0.00
$250.16
06/02/2006
$250.00
$0.00
$0.16
16/03/2006
$0.00
$40.00
$40.16
21/03/2006
$35.00
$0.00
$5.16
31/03/2006
$0.00
$0.11
$5.27
04/04/2006
$0.00
$60.00
$65.27
17/04/2006
$20.00
$0.00
$45.27
20/04/2006
$0.00
$66.00
$111.27
25/04/2006
$20.00
$0.00
$91.27
26/04/2006
$55.00
$0.00
$36.27
02/05/2006
$20.00
$0.00
$16.27
03/05/2006
$3,000.00
$0.00
($2,983.73)
03/05/2006
$700.00
$0.00
($3,683.73)
03/05/2006
$0.00
$3,700.00
$16.27
30/05/2006
$0.00
$400.00
$416.27
05/05/2006
$9.25
$0.00
$407.02
06/06/2006
$13.99
$0.00
$393.03
07/06/2006
$25.85
$0.00
$367.18
07/06/2006
$18.11
$0.00
$349.07
09/06/2006
$91.90
$0.00
$257.17
13/06/2006
$6,400.00
$0.00
($6,142.83)
13/06/2006
$0.00
$6,300.00
$157.17
14/06/2006
$0.00
$100.00
$257.17
16/06/2006
$60.00
$0.00
$197.17
19/06/2006
$60.00
$0.00
$137.17
21/06/2006
$60.00
$0.00
$77.17
23/06/2006
$60.00
$0.00
$17.17
30/06/2006
$0.00
$6,000.00
$6,017.17
30/06/2006
$0.00
$0.19
$6,017.36
04/07/2006
$6,000.00
$0.00
$17.36
27/07/2006
$10.00
$0.00
$7.36
27/07/2006
$5.00
$0.00
$2.36
31/08/2006
$0.68
$0.00
$1.68
29/09/2006
$0.68
$0.00
$1.00
29/09/2006
$0.00
$0.37
$1.37
31/10/2006
$0.68
$0.00
$0.69
30/11/2006
$0.58
$0.00
$0.11
BANCO *****
Fs.99-106
G.R. D. F*****
Cuenta de Ahorro No.
*****
Aperturada
06/09/2005
cancelada
31/08/2007
Procedencia de los fondos
Negocio propio
Monto de fondos proyectados a movilizar mensualmente
$500.00
Estado de cuenta del 06/09/2005 al 31/08/2007
FECHA
CARGOS
ABONOS
SALDO
Total 2006
$19,368.40
$19,366.67
Saldo anterior
$0.11
31/07/2007
$0.11
$0.00
$0.00
Total 2007
$0.11
$0.00
Total cuenta
$19,609.19
$19,609.19
Anexa detalle de remesas recibidas durante los años dos mil diez y dos mil once. Fs. 108-
109
21. Certificación de informe de fecha veintitrés de septiembre de dos mil once, suscrito
por J.A.B., en su calidad de Oficial de Cumplimiento del Banco
*****, en el que se detallan las características de remesas a favor de la señora G.
.
R.D.***** F***** remitido por la señora M***** R. F***** R., y
que el pago fue efectuado en sus agencias y se anexa la certificación respectiva, según
el detalle: Fs. 427-428
22. Informe de fecha siete de octubre de dos mil quince, suscrito por C.E...
.
V.***** A*****, en su calidad de G. de Finanzas del Banco *****, S.A., en
cual se informa que Glenda R.D.***** F***** posee una cuenta de ahorro
Nº Remesa
Remitente
Beneficiario
Monto
Fecha Pago
*****
L***** S***** M*****
G.R.D.***** F*****
$1,000.00
09/04/2010
*****
M***** S***** M*****
G.R.D.***** F*****
$1,500.00
09/04/2010
*****
M***** R. F***** R.
G.R.D.***** F*****
$1,000.00
23/11/2010
*****
M***** R. F***** R.
G.R.D.***** F*****
$1,000.00
03/02/2011
*****
S***** L***** J***** F*****
G.R.D.***** F*****
$1,600.00
14/03/2011
*****
L***** S***** G***** M*****
G.R.D.***** F*****
$600.00
21/06/2011
TOTAL
$6,100.00
Remitente
M***** R. F***** R.
Beneficiaria
G.R.D.***** F*****
Fecha
23 de noviembre de 2011
Valor
$1,000.00
Referencia Empresa Remesadora
*****
Referencia Banco *****
*****
inactiva con número *****, con saldo de $128.84.00 dólares, como anexo el estado
de cuenta del veintinueve de marzo de dos mil ocho al veintiocho de septiembre de
dos mil quince, según el detalle Fs. 110-114
BANCO *****
Fs. 110-114
G.R. D. F*****
Cuenta de ahorro
*****
Aperturada
29/03/2008
Saldo
$128.84
Lugar de trabajo
Comercial América
Estado de cuenta del 29/03/2008 al 30/06/2015
FECHA
CARGOS
ABONOS
SALDO
Saldo anterior
$0.00
29/03/2008
$0.00
$0.00
$0.00
29/03/2008
$0.00
$0.00
$0.00
29/03/2008
$0.00
$50.00
$50.00
31/03/2008
$0.00
$0.00
$50.00
22/04/2008
$0.00
$50.00
$100.00
28/04/2008
$25.00
$0.00
$75.00
24/05/2008
$0.00
$1,060.00
$1,135.00
24/05/2008
$1,060.00
$0.00
$75.00
27/05/2008
$50.00
$0.00
$25.00
19/06/2008
$0.00
$2,500.00
$2,525.00
20/06/2008
$2,500.00
$0.00
$25.00
30/06/2008
$0.00
$0.27
$25.27
19/08/2008
$0.00
$100.00
$125.27
11/09/2008
$0.00
$40.00
$165.27
25/09/2008
$0.00
$120.00
$285.27
30/09/2008
$0.00
$0.22
$285.49
03/10/2008
$0.00
$450.00
$735.49
06/10/2008
$160.00
$0.00
$575.49
15/10/2008
$0.00
$2,500.00
$3,075.49
20/10/2008
$300.00
$0.00
$2,775.49
21/10/2008
$1,500.00
$0.00
$1,275.49
22/10/2008
$200.00
$0.00
$1,075.49
25/10/2008
$500.00
$0.00
$575.49
27/10/2008
$200.00
$0.00
$375.49
30/10/2008
$300.00
$0.00
$75.49
06/11/2008
$70.00
$0.00
$5.49
31/12/2008
$0.00
$1.77
$7.26
Total 2008
$6,865.00
$6,872.26
Saldo anterior
$7.26
05/02/2009
$0.00
$10.00
$17.26
11/02/2009
$0.00
$20.00
$37.26
23/02/2009
$0.00
$20.00
$57.26
25/02/2009
$0.00
$1,000.00
$1,057.26
03/03/2009
$0.00
$20.00
$1,077.26
28/03/2009
$0.00
$40.00
$1,117.26
31/03/2009
$0.00
$2.09
$1,119.35
15/04/2009
$200.00
$0.00
$919.35
24/04/2009
$0.00
$500.00
$1,419.35
13/05/2009
$200.00
$0.00
$1,219.35
04/06/2009
$200.00
$0.00
$1,019.35
08/06/2009
$0.00
$1,501.00
$2,520.35
08/06/2009
$1,500.77
$0.00
$1,019.58
30/06/2009
$0.00
$5.77
$1,025.35
18/07/2009
$300.00
$0.00
$725.35
12/08/2009
$300.00
$0.00
$425.35
05/09/2009
$0.00
$200.00
$625.35
30/09/2009
$0.00
$3.12
$628.47
09/11/2009
$100.00
$0.00
$528.47
29/12/2009
$150.00
$0.00
$378.47
31/12/2009
$0.00
$2.82
$381.29
Total 2009
$2,950.77
$3,324.80
Saldo anterior
$381.29
12/02/2010
$0.00
$3,500.00
$3,881.29
18/02/2010
$2,000.00
$0.00
$1,881.29
31/03/2010
$0.00
$6.04
$1,887.33
10/05/2010
$600.00
$0.00
$1,287.33
21/06/2010
$200.00
$0.00
$1,087.33
30/06/2010
$0.00
$7.59
$1,094.92
30/09/2010
$0.00
$3.00
$1,097.92
27/10/2010
$400.00
$0.00
$697.92
30/10/2010
$100.00
$0.00
$597.92
04/11/2010
$300.00
$0.00
$297.92
23/11/2010
$0.00
$1,000.00
$1,297.92
15/12/2010
$160.00
$0.00
$1,137.92
21/12/2010
$500.00
$0.00
$637.92
31/12/2010
$0.00
$2.16
$640.08
Total 2010
$4,260.00
$4,518.79
Saldo anterior
$640.08
11/01/2011
$500.00
$0.00
$140.08
31/01/2011
$0.00
$1,500.00
$1,640.08
08/02/2011
$500.00
$0.00
$1,140.08
28/02/2011
$1,000.00
$0.00
$140.08
31/03/2011
$0.00
$0.70
$140.78
25/04/2011
$0.00
$50.00
$190.78
30/06/2011
$0.00
$0.11
$190.89
30/09/2011
$0.00
$0.12
$191.01
31/12/2011
$0.00
$0.12
$191.13
Total 2011
$2,000.00
$1,551.05
Saldo anterior
$191.13
31/03/2012
$0.00
$0.12
$191.25
25/04/2012
$0.00
$0.12
$191.37
30/06/2012
$0.00
$0.12
$191.49
29/09/2012
$0.00
$0.12
$191.61
31/12/2012
$0.00
$0.12
$191.73
Total 2012
$0.00
$0.60
Saldo anterior
$191.73
26/03/2013
$1.50
$0.00
$190.23
31/05/2013
$0.20
$0.00
$190.03
31/05/2013
$0.00
$0.12
$190.15
30/06/2013
$0.00
$0.12
$190.27
30/09/2013
$0.00
$0.12
$190.39
31/12/2013
$0.00
$0.12
$190.51
Total 2013
$1.70
$0.48
Saldo anterior
$190.51
30/04/2014
$5.00
$0.00
$185.51
30/04/2014
$0.65
$0.00
$184.86
31/05/2014
$5.00
$0.00
$179.86
31/05/2014
$0.65
$0.00
$179.21
30/06/2014
$5.00
$0.00
$174.21
30/06/2014
$0.65
$0.00
$173.56
30/06/2014
$0.00
$0.11
$173.67
31/07/2014
$5.00
$0.00
$168.67
31/07/2014
$0.65
$0.00
$168.02
31/08/2014
$5.00
$0.00
$163.02
31/08/2014
$0.65
$0.00
$162.37
30/09/2014
$5.00
$0.00
$157.37
30/09/2014
$0.65
$0.00
$156.72
30/09/2014
$0.00
$0.11
$156.83
31/10/2014
$5.00
$0.00
$151.83
31/10/2014
$0.65
$0.00
$151.18
30/11/2014
$5.00
$0.00
$146.18
30/11/2014
$0.65
$0.00
$145.53
31/12/2014
$5.00
$0.00
$140.53
31/12/2014
$0.65
$0.00
$139.88
31/12/2014
$0.00
$0.09
$139.97
Total 2014
$50.85
$0.31
Saldo anterior
$139.97
31/01/2015
$5.00
$0.00
$134.97
31/01/2015
$0.65
$0.00
$134.32
28/02/2015
$5.00
$0.00
$129.32
28/02/2015
$0.65
$0.00
$128.67
31/03/2015
$0.00
$0.08
$128.75
30/06/2015
$0.00
$0.09
$128.84
Total 2015
$11.30
$0.17
Total cuenta
$16,139.62
$16,268.46
23. Oficio número 226-UED-2015/MA71-3, suscrito por el licenciado J.A...
.
C., en su calidad de J. de la Sección Control de I.resos del Instituto
Salvadoreño del Seguro Social, en el que se informó que según sus registros el señor
E. de J. A***** S***** tiene el número de afiliación ***** y no es cotizante
activo a la fecha, con última cotización presentada fue en el mes de agosto de dos mil
ocho, con el patrono M***** B***** I***** F*****; y que la señora G.
.
R.D.***** F*****, con número de afiliación *****, no es cotizante activo a la
fecha, ya que su última cotización presentada fue en el mes de agosto de dos mil
ocho, con el patrono M***** B***** I***** F*****. Fs. 115
24. Informe de fecha diecisiete de septiembre de dos mil quince, suscrito por N...
.
F.***** de P*****, en su calidad de J. de Procesamiento de Datos de AFP
CONFIA, detallando que los señores E. de J. S***** A***** y G.
.
R.D.***** F***** no se encuentran registrados en esa AFP. Fs. 116
25. Informe de fecha veintiuno de septiembre de dos mil quince, suscrito por N...
.
F., en su calidad de J. de Afiliaciones y Traspasos de AFP Crecer, en el que
se informa que los señores E. de J. S***** A***** y G.R..D.*****
F*****, no se detallan en el registro de la empresa, ni como patronos, empleadores,
beneficiarios o pensionados. Fs. 117
26. Certificación literal del expediente físico del vehículo placas P-*****, emitida por el
Registro Público de Vehículos Automotores, en el cual consta el historial del vehículo
y la titularidad a nombre de la señora G.R.D.***** F*****. Fs. 146-231
27. Informe emitido por distintas instituciones financieras en las cuales se relaciona que
los afectados no poseen productos financieros, según el detalle siguiente: Fs. 118-131
y 730-731
No
INSTITUCIÓN
Fecha informe
Suscrito por
Informa que
F.
1
Banco *****
12/12/2015
H..D.
E*****, G.
de Cumplimiento
No se encontraron registros en cuanto a contratos de
apertura de cuentas bancarias, estados d e cuentas,
movimientos de las operaciones activas y pasivas
registradas sean vigentes o canceladas, incluyendo estados
de cuenta de ahorro, cuentas c orrientes, préstamos vigentes
118
No
INSTITUCIÓN
Fecha informe
Suscrito por
Informa que
F.
o cancelados, transferencias cablegráficas, remesas
familiares y depósitos a plazo.
2
Banco *****
16/09/2015
J..A.
.
M.***** M*****
Se informa sobre los afectados que no poseen cuentas
bancarias, ni transferencias cablegráficas, ni préstamos en
esta institución.
119
3
Banco *****
21/09/2015
V. de
D.,
Departamento de
Depósitos y
Operaciones
Internacionales
Se informa que los afectados no poseen cuentas bancarias,
ni transferencias cablegráficas de esta institución.
120
4
Banco *****
29/09/2015
R..E.
.
M.*****, Oficial
de Cumplimiento
Al respecto de los afectados se informa que dichas personas
no poseen cuentas bancarias, ni movimientos financieros
con este banco.
121
5
*****
18/09/2015
I.. Jullyana
Esperanza
V***** de
O*****,
S. de
Pagos y Depósitos
En cumplimiento del oficio se informa que no se
encontraron registros financieros a la fecha a nombre de los
señores afectados
122
6
Banco *****
30/09/2015
O..R.
.
V.*****, G.
de Auditoria
Interna. Banco
*****, S.A.
Se informa que respecto de los señores no se encuentran
registrados en su base de datos, por ende, no poseen cuentas
de ahorro, corrientes, prestamos, remesas, depósitos a plazo,
transferencias cablegráficas, registro de firmas, ni de
ninguna actividad relacionada con tales fines a sus nombres.
123
7
*****
14/09/2015
Estela M***** de
C*****, Oficial
de Cumplimiento
Hacen del conocimiento que de acuerdo a los registros los
señores no poseen ningún tipo de operaciones activas y
pasivas con la institución.
124
8
***** Sociedad
de Ahorro y
Crédito
14/09/2015
F.T.*****,
Encargado
Depósitos
No se encuentran registros a nombre de los señores, y que
esta institución inicio operaciones a partir del 01/07/2013
125
9
***** Sociedad
de Ahorro y
Crédito
14/09/2015
Cristian A.
M*****, Oficial
de Cumplimiento
*****
De acuerdo a sus bases de datos del periodo solicitado,
respecto de los señores, no se encontró que posean cuentas
activas o pasivas registradas, vigentes o canceladas con esta
Sociedad de Ahorro y Crédito; así mismo ningún tipo de
movimiento, tanto en operaciones activas como pasivas
vigentes…..
126
10
***** Sociedad
de Ahorro y
Crédito
14/09/2015
Lic. R.
.
A.***** N*****,
G. d e
Operaciones
Se informa que no existen cuentas activas ni pasivas a favor
de las personas consultadas, y en consecuencia
transacciones, documentación ni registros en esta
institución.
127
11
*****
21/09/2015
J..A.
.
G.***** F*****,
Oficial de
Cumplimiento
Se comunica que las personas relacionadas, no están
asociadas a la cooperativa por lo que no presentan
operaciones activas ni pasivas.
128
No
INSTITUCIÓN
Fecha informe
Suscrito por
Informa que
F.
12
*****
14/09/2015
Edwin H*****,
Oficial de
Cumplimiento
Se informa que no se tienen operaciones activas ni pasivas a
nombre de las personas detalladas en el citado oficio.
129
13
***** de R.L.
14/09/2015
Licda. I.
.
R..H.*****,
Unidad de
Cumplimiento
En su base de datos no se detectó ninguna operación que
represente depósitos de ahorro, a plazo fijo, envío, remesa,
transferencia electrónica o créditos a nombre de los señores.
130
14
Banco *****
18/09/2015
Edgar Orlando
Z***** P*****,
Apoderado
Especial
Mercantil y
Judicial Banco
***** El
Salvador, S.
.
.
.
I. que en la revisión de la base de clientes de Banco
***** El Salvador, S.A., al 11 de septiembre de 2015, no se
encuentran registrados a nombre de los señores afectados.
131
15
***** de R.L.
08/10/2016
Lic. C.
.
L..M.*****
de A*****,
Apoderada Legal
***** de R.L.
No se encontró que posean productos financieros, tales
como: cuentas de ahorro, cuentas corrientes, depósitos a
plazo, préstamos personales o hipotecarios, tarjetas d e
crédito, compra de divisas, compra de cheques de caja,
certificados o de viajero, transferencias cablegráficas o
electrónicas, remesas familiares, seguros…
730
16
Caja de Crédito
*****
12/10/2016
Lic. E.
.
E..M.*****
F*****, G.
General
Según sus bases de datos, de los señores no se encontró que
posean cuentas activas o pasivas registradas, vigentes con la
Caja de Crédito *****; así mismo, ningún tipo de
movimiento, tanto de operaciones activas como pasivas
vigentes y remesas familiares, depósitos a plazo, compra de
giros o cheques de viajero, transferencias cablegráfica
nacionales e internacionales, notas Swift; contratos de
aperturas y registros de firmas autorizadas en cuentas,
declaración jurada ni hoja de perfil del cliente.
731
28. Informe de fecha veinticinco de octubre de dos mil dieciséis, suscrito por el
licenciado M.E.M.A., J. de la Unidad de Investigación
Penal Tributaria de la Dirección General de Impuestos Internos del Ministerio de
Hacienda, mediante el cual remite el Análisis Tributario en Sistema de los señores
E. de J. S***** A*****, y G.R.D.***** F*****, según se detalle
a continuación: Fs. 732-734
A. ANÁLISIS TRIBUTARIO EN SISTEMA
DATOS:
NOMBRE
: EFRAÍN DE JESÚS S***** A*****
NIT
: *****
NÚMERO DE DUI
: *****
FECHA DE INSCRIPCIÓN (NIT)
: 04/05/1989
ACTIVIDADES ECONÓMICAS
:
Tipo
Descripción
F. Inicio.
F. Fin.
Primaria
Empleados del
Sector Privado
18/06/1999
30/06/2013
Primaria
Empleados
30/06/2013
------------------
IMPORTADOR DESDE
: No es importador
IMPORTANCIA
: OTRO desde 19/06/1999
NOMBRE COMERCIAL
: No registrado
PERIODOS INFORMADOS
: 01/01/2005 a la fecha
DIRECCIÓN CASA MATRIZ
: No registrado
DIRECCIÓN ACTUAL PARA
RECIBIR NOTIFICACIONES
: Colonia ***** Apartamentos ***** Cantón *****, S.A., S.A..
DOMICILIO DE RENTA
: No registrado
TELÉFONO
: No registrado
Respecto de la auditoria en sistema que se le practicó al contribuyente EFRAÍN DE
JESÚS S***** A*****, no es contribuyente del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles
y a la Prestación de Servicios (IVA), ni está inscrito como importador, solamente como
contribuyente del Impuesto sobre la Renta con NIT: *****, a partir del 04 de mayo de 1989; sin
reportar información tributaria sobre ingresos, costos y gastos declarados o retenciones que le
hayan efectuado, nunca ha presentado declaraciones del impuesto; y únicamente en el año 2008
la sociedad Telemóvil de El Salvador, Sociedad Anónima de Capital Variable, le reportó ingresos
por la cantidad de $150.00 con una retención de $15.00 para dicho ejercicio, además no tiene
registro de F. u otros Estudios efectuados durante los años analizados, sin
participación accionaria en ninguna sociedad.
El informe se preparó con base a la información contenida en el Sistema Integrado de
Información Tributaria al día 25 de octubre de 2016.
B. ANÁLISIS TRIBUTARIO EN SISTEMA
DATOS:
NOMBRE
: G.R.D.***** F*****
NIT
: *****
NÚMERO DE DUI
: *****
FECHA DE INSCRIPCIÓN (NIT)
: 14/11/2000
ACTIVIDADES ECONÓMICAS
:
Tipo
Descripción
F. Inicio.
F. Fin.
Primaria
Otras personas
naturales
14/11/2000
30/06/2013
Primaria
Otros
30/06/2013
------------------
IMPORTADOR DESDE
: No es importador
IMPORTANCIA
: OTRO desde 14/11/2000
NOMBRE COMERCIAL
: No registrado
PERIODOS INFORMADOS
: 01/01/2005 a la fecha
DIRECCIÓN CASA MATRIZ
: No registrado
DIRECCIÓN ACTUAL PARA RECIBIR
NOTIFICACIONES
: Pasaje *****, #*****, Reparto *****, Soyapango, San Salvador.
DOMICILIO DE RENTA
: No registrado
TELÉFONO
: No registrado
Respecto de la auditoria en sistema que se le practicó a la contribuyente G...
.
R.D.***** F*****, se pudo constatar que no es contribuyente del Impuesto a la
Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA), ni es importadora,
solamente está inscrita como contribuyente del Impuesto sobre la Renta con NIT: *****, a partir
del 14 de noviembre del 2000; sin información tributaria sobre ingresos, costos y gastos
declarados o retenciones, sin operaciones de ventas y compras con otras entidades, sin registro de
F. u otros Estudios, sin participación accionaria en ninguna sociedad.
Este análisis tributario se preparó con base a la información contenida en el Sistema Integrado de
Información Tributaria al día 25 de octubre de 2016.
29. Informe de fecha siete de noviembre de dos mil dieciséis, suscrito por el licenciado
R..F..A., en su calidad de Presidente Institucional de la Lotería
Nacional de Beneficencia de El Salvador, en el que se detalló que los señores E.
de J. S***** A***** y G..R.D.***** F***** no se encuentran
registrados como ganadores de premios de lotería, correspondientes a los sorteos
realizados por esa institución durante el periodo comprendido del uno de enero de dos
mil cinco al siete de noviembre de dos mil dieciséis. Fs. 735
30. Informe de fecha catorce de octubre de dos mil dieciséis, suscrito por I.. Y...
.
R., en su calidad de G. de Cumplimiento de ***** El Salvador, en el que
menciona que se encontró información en sus sistemas de ***** registro de
transferencias a nombre de E. de J. S***** A***** y la señora G.
.
R.D.***** F*****, en el período comprendido del uno de enero de dos mil
ocho al treinta y uno de diciembre de dos mil once, se adjunta detalle de las
transferencias. Fs. 736-738
A. EFRAÍN DE JESÚS S***** A*****
a) DETALLE DE PAGOS
Fecha
Monto $
Remitente
País
Estado
Ciudad
Agencia
05/02/2008
$1,400.00
V***** F*****
ESTADOS UNIDOS
MD
SUITLAND
*****
ILOBASCO
28/01/2009
$400.00
J***** D.
A*****
ESTADOS UNIDOS
MD
CLINTON
*****
ILOBASCO
24/06/2010
$500.00
M***** L*****
G*****
ESTADOS UNIDOS
CA
SALINAS
*****
ILOBASCO
TOTAL
$2,300.00
b) DETALLE DE ENVIOS
Fecha
Monto $
Beneficiario
País
Estado
Ciudad
Agencia
23/07/2008
$2,500.00
J***** L*****
G***** C*****
MÉXICO
CIUDAD
JUAREZ
*****
COJUTEPEQUE
22/01/2008
$2,000.00
L***** A*****
V***** G*****
MÉXICO
GUADALUPE
*****
ILOBASCO
05/10/2009
$1,600.00
F***** I*****
L***** C*****
GUATEMALA
*****
ILOBASCO
08/06/2009
$1,600.00
F***** I*****
L***** C*****
GUATEMALA
*****
COJUTEPEQUE
03/09/2008
$1,400.00
G***** M*****
H*****
MÉXICO
COMITAN DE
D.
*****
ILOBASCO
18/08/2008
$1,400.00
H***** S*****
G*****
MÉXICO
COMITAN DE
D.
***** *****
SANTA ANA
25/11/2008
$1,200.00
H***** R*****
L***** H*****
GUATEMALA
***** *****
SANTA ANA
03/2008
$1,000.00
E***** G*****
V*****
MÉXICO
MÉXICO CITY
***** SANTA
ANA
04/2008
$1,000.00
V***** H*****
L***** M*****
MÉXICO
AGUA PRIETA
***** *****
SAN ANA
20/12/2008
$700.00
H***** M*****
O***** R.
ESTADOS UNIDOS
TX
EL PASO
*****
ILOBASCO
13/01/2009
$700.00
H***** R*****
L***** H*****
GUATEMALA
*****
ILOBASCO
09/12/2008
$700.00
H***** R*****
L***** H*****
GUATEMALA
*****
ILOBASCO
05/08/2009
$700.00
H***** R*****
L***** H*****
GUATEMALA
*****
COJUTEPEQUE
02/07/2008
$500.00
J***** A*****
L***** C*****
XICO
JUAREZ
*****
ILOBASCO
25/04/2008
$500.00
A***** L*****
M*****
MÉXICO
COATZACOALC
OS
*****
ILOBASCO
07/02/2008
$500.00
C***** A***** Y
A*****
GUATEMALA
*****
ILOBASCO
24/06/2008
$400.00
A***** L*****
M*****
MÉXICO
MÉXICO
*****
ILOBASCO
05/02/2009
$400.00
H***** R*****
L***** H*****
GUATEMALA
***** AL.
ROOSEVELT
07/09/2009
$300.00
H***** R*****
L***** H*****
GUATEMALA
*****
ILOBASCO
25/02/2008
$300.00
S***** A*****
F*****
GUATEMALA
*****
ILOBASCO
02/04/2008
$120.00
S***** A*****
F*****
GUATEMALA
*****
ILOBASCO
19/08/2009
$80.00
R***** G*****
E*****
MÉXICO
VENUSTIANO
CARRANZA
*****
MULTIPLAZA
09/08/2008
$50.00
I***** V*****
G*****
GUATEMALA
*****
ILOBASCO
05/08/2008
$25.00
C***** A***** Y
A*****
GUATEMALA
*****
ILOBASCO
TOTAL
$19,675.00
B..G.R.D.***** F*****
a) DETALLE DE PAGOS
Fecha
Monto $
Remitente
País
Estado
Ciudad
Agencia
29/03/2010
$300.00
H***** R. V*****
C*****
ESTADOS
UNIDOS
CA
COMPTON
*****
MULTIPLAZA
01/12/2008
$1,000.00
J***** R*****
ESTADOS
UNIDOS
TX
HOUSTON
BANCO *****
ILOBASCO
29/07/2011
$1,000.00
M***** C*****
ESTADOS
UNIDOS
TX
DALLAS
BANCO *****
ILOBASCO
23/02/2009
$900.00
C***** A***** E*****
U*****
ESTADOS
UNIDOS
TX
PASADENA
BANCO *****
ILOBASCO
25/03/2010
$500.00
M***** V***** C*****
ESTADOS
UNIDOS
CA
SALINAS
***** *****
SANTA ANA
02/06/2009
$200.00
M***** S*****
ESTADOS
UNIDOS
NE
OMAHA
BANCO *****
ILOBASCO
TOTAL
$3,900.00
b) DETALLE DE ENVIOS
Fecha
Monto $
Beneficiario
País
Estado
Ciudad
Agencia
17/09/2009
$1,600.00
R***** G***** C*****
MÉXICO
AGUA
PRIETA
08/06/2009
$1,455.00
H***** R. L*****
H*****
GUATEMALA
08/08/2008
$1,400.00
M***** G***** M*****
H*****
MÉXICO
COMITAN DE
D.
*****
ILOBASCO
21/10/2008
$1,400.00
M***** G***** M*****
H*****
MÉXICO
TUXTLA
GUTIERREZ
*****
ILOBASCO
29/06/2009
$1,200.00
F***** I***** L*****
GUATEMALA
*****
C*****
COJUTEPEQUE
22/04/2008
$1,200.00
Á***** C***** G*****
MÉXICO
MÉXICO CITY
BANCO *****
ILOBASCO
2008
$1,000.00
J***** A***** L*****
C*****
MÉXICO
JUAREZ
MÉXICO
BANCO *****
ILOBASCO
17/07/2009
$900.00
H***** R. L*****
H*****
GUATEMALA
***** *****
SANTA ANA
02/04/2008
$700.00
V***** M***** R.
MÉXICO
MÉRIDA
*****
ILOBASCO
11/02/2009
$400.00
G***** M***** I*****
MÉXICO
AGUA
PRIETA
BANCO *****
ILOBASCO
15/07/2008
$400.00
L***** V***** G*****
L*****
ESTADOS
UNIDOS
PHOENIX AZ
***** *****
SANTA ANA
TOTAL
$1,165.50
31. Copia certificada ante notario de la Partida de Defunción número *****, asentada a
página *****, del tomo *****, del libro de Partidas de Defunción de la Alcaldía
Municipal de la Ciudad de Ilobasco, Departamento de C., que llevó durante el
año dos mil ocho, a nombre de la señora M***** B***** I***** F***** S***** de
D., donde consta el fallecimiento el dieciséis de diciembre de dos mil ocho,
debido a una Fibrilación Auricular y Tromboembolismo Pulmonar Masivo. Fs. 786
32. Constancia de fecha seis de febrero de dos mil diecisiete, suscrita por el licenciado
E.E..M.***** F*****, en su calidad de G. General de la Caja de
Crédito *****, en la que se hace constar que la señora G.R.D.*****
F***** en su calidad de beneficiaria de seguro de vida y gastos funerarios por el
fallecimiento de la Sra. M***** B***** I***** F*****, recibió la cantidad de un
mil setecientos treinta y seis 75/100 dólares de los Estados Unidos de América, el
veintitrés de febrero del año dos mil nueve ($1,736.75). Fs. 789
33. Acta Notarial de las quince horas con veinte minutos del seis de mayo de dos mil
diez, ante los oficios notariales del licenciado R.G.C.***** A*****, en
el cual comparece el señor R. A***** D. F*****, se comprometió a
donarle a la señora G.R.D.***** F*****, el vehículo placas P *****, clase
pick up, marca M., año 1986, color negro, que fue propiedad de la señora
M***** B***** I***** S***** F***** de D., una vez finalizadas las
diligencias de aceptación de herencia de la referida señora. Fs.790
34. Constancia de fecha veintisiete de noviembre de dos mil siete, firmada por la señora
I***** F***** de D*****, en su calidad de Propietaria de la Comercial América,
en la que se detalla que el señor E. de J. S***** A*****, laboró para dicho
negocio desde el quince de junio de dos mil uno hasta el veintisiete de noviembre de
dos mil siete, desempeñando el cargo de Supervisor de Ventas, y devengando el
salario de seiscientos dólares exactos ($600.00) de los Estados Unidos de América,
con comisiones, de los cuales se descontaban $5.40 de Seguro Social. Fs.792
35. Constancia de fecha veintisiete de noviembre de dos mil siete, firmada por la señora
I***** F***** de D., en su calidad de Propietaria de la Comercial América,
en la se detalla que la señora G.R.D.***** F*****, laboró para dicho
negocio desde el quince de junio de dos mil uno hasta el veintisiete de noviembre de
dos mil siete, en el cargo de Gerente Administrativo, y devengó el salario de mil
dólares ($1,000.00) de los Estados Unidos de América, con comisiones, de los cuales
se descontaban $5.40 de Seguro Social.Fs.793
36. Constancia de fecha seis de febrero de dos mil diecisiete, firmada por F...
.
R.M., en su calidad de J. de la Unidad de Administración Tributaria
Municipal de la Alcaldía Municipal de Ilobasco, departamento de C., en la cual
se hizo constar que la señora G.R.D.***** F***** se encuentra registrada
en la base de datos con el negocio denominado Gimnasio PERDER PARA
GANAR, ubicado en la ***** Calle ***** Nº *****, del Barrio *****, de esa
ciudad, *****, registrado desde el año 2010, encontrándose al día con el pago de los
impuestos municipales. Fs. 794
37. Copia certificada ante notario de Testimonio de la Escritura Matriz número *****, de
las ocho horas del uno de abril de dos mil nueve, ante los oficios notariales de
Rosario Isabel M***** M*****, en la cual se realizó la restitución por parte de la
señora W***** C***** U***** H*****, de un inmueble situado en cantón *****
de la jurisdicción de S.A., departamento de S.A., identificado en el plano
respectivo como lote número *****, de la Lotificación *****, en virtud de haberse
celebrado previamente Escritura de Compraventa con Pacto de Retroventa a favor de
los señores G.R.F.***** D. y E. de J. S***** A*****,
previo pago de dos mil 00/100 dólares de los Estados Unidos de América
($2,000.00). Fs. 795-797
38. Copia certificada ante notario del Testimonio de la Escritura Matriz número *****,
libro *****, de las diez horas del treinta y uno de diciembre de dos mil diez, ante los
oficios notariales de A.L...H.***** F*****, en el cual se realizó una
compraventa con pacto de retroventa de un inmueble situado en cantón ***** de la
jurisdicción de S.A., departamento de S.A., identificado en el plano
respectivo como lote número *****, de la Lotificación *****, propiedad de los
señores G.R.F.***** D. y E. de J. S*****A*****, y que por
el precio de cinco mil dólares de los Estados Unidos de América ($5,000.00),
vendieron el inmueble antes mencionado a la señora A***** M***** M*****
C*****, reservándose los vendedores el derecho de recobrar el inmueble dentro del
plazo de seis meses, si pagan la suma de cinco mil novecientos dólares de los Estados
Unidos de Am Fs. 799-802
39. Recibos simples- de prima y cuotas mensuales por la adquisición de un vehículo,
marca Nissan, modelo F., placas P -*****; según el detalle siguiente:
Fecha del recibo
Persona que realiza el abono
Persona que recibe el pago
Cantidad
Concepto
F.
1
08/01/2009
G.R.D.***** F*****
P***** E***** P*****
$6,000.00
Prima
815
2
09/02/2009
G.R.D.***** F*****
P***** E***** P*****
$600.00
Abono
816
3
09/03/2009
G.R.D.***** F*****
P***** E***** P*****
$600.00
Abono
817
4
09/04/2009
G.R.D.***** F*****
P***** E***** P*****
$600.00
Abono
818
5
09/05/2009
G.R.D.***** F*****
P***** E***** P*****
$600.00
Abono
819
6
09/06/2009
G.R.D.***** F*****
P***** E***** P*****
$600.00
Abono
820
7
09/07/2009
G.R.D.***** F*****
P***** E***** P*****
$1,000.00
Abono del
valor final
821
40. Solvencia de A.P. de ambos afectados, señores E. de J.
S***** A***** y G.R.D.***** F*****, de se consigna que los mismos
no poseen antecedentes penales por sentencia condenatoria ejecutoriada en su contra.
Fs. 823-824
II. ANÁLISIS Y VALORACIÓN PROBATORIA.
FUNDAMENTO 1. Durante el desarrollo de la audiencia de sentencia los procuradores
solicitaron se desestimara la acción de extinción de dominio ante la existencia de un proceso
penal previo contra los afectados, en el cual obtuvieron una sentencia absolutoria a las
pretensiones estatales punitivas, de lo que se infiere que el argumento radica en la existencia de
un doble juzgamiento, por lo que será necesario analizar este argumento, pues de existir se
afectaría las reglas del proceso constitucionalmente configurado; y la imposibilidad de atacar la
declaración de una de las adolescentes trasladadas hacia los Estados Unidos de América y la
madre de la misma, bajo la modalidad de video conferencia, rendida en el proceso penal.
FUNDAMENTO 2. En cuanto al primero punto, según G.C., el non bis
in ídem es un aforismo latino que significa no dos veces sobre lo mismo
1
; por su parte R..
.
M.P., la refiere como la prohibición a que una persona sea juzgada dos veces por los
mismos hechos que se consideran delictuosos, a fin de evitar que quede pendiente una amenaza
permanente sobre el que ha sido sometido a un proceso penal anterior
2
; siguiendo esa línea
argumentativa, De León Villalba, califica el non bis in idem, o también llamado ne bis in
idem, como un criterio de interpretación o solución al constante conflicto entre la idea de
seguridad jurídica y la búsqueda de justicia material, que tiene su expresión en un criterio de la
lógica, consistente en que lo ya cumplido no debe volverse a cumplir.
FUNDAMENTO 3. En ese sentido, eta garantía se convierte en la imposibilidad estatal
de interponer una nueva acción y la apertura de un segundo proceso con un mismo objeto
3
,
argumento que ha sido reconocido con rango constitucional, tal como se constata en el tenor
constitucional del art. 11 inc. 1 in fine de la Constitución de la República, al establecer que
ninguna persona puede ser enjuiciada dos veces por la misma causa; siendo los intérpretes
constitucionales los que han explicado que dicha institución debe ser entendida como la
permanencia en el tiempo de la eficacia procesal de la decisión judicial y constituye un
mecanismo para la obtención de seguridad jurídica. Asimismo, añadieron que con ella se
pretende que las resoluciones sobre los derechos de los ciudadanos tengan eficacia de carácter
permanente, de modo que se alcance una declaración judicial última en relación con la
pretensión planteada que no podrá ser atacada ni contradicha por medio de providencias
posteriores
4
.
FUNDAMENTO 4. La doctrina ha reconocido que los elementos configurativos del non
bis in idem se perfila si se encuentra identidad entre los sujetos en ambos juicios, en el objeto
procesal y la causa del juzgamiento, Así, retomando el caso in examine, es menester comenzar
expresando que tal como se logró advertir del requerimiento fiscal, del dictamen acusatorio y de
1
CABANELLAS, G.. Repertorio jurídico de principios generales del derecho, locuciones, máximas y aforismos latinos y
castellanos. 4ª. Edición ampliada por A.M.C..
Heliasta S.R.L. Buenos Aires, Argentina, 1992, pág. 175
2
B.A., A.E. y otros. y o tros. Diccionario Jurídico Mexicano. Suprema Corte de Justicia de la Nación.
México, 1994, pág. 2988.
3
DE LEÓN VILLALBA, F.J.. Acumulación de sanciones penales y administrativas: Sentido y alcance del prin cipio
“ne bis in idem”. B.. Barcelona, España, 1998, pág. 388 y 389
4
Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, resoluciones de 14-X-2009 y 12-X-2011, A.. 406-2009 y 94-2011,
respectivamente.
la sentencia dictada por el Tribunal de Sentencia de Sensuntepeque, las dos personas que tienen
la calidad de afectados, E. de J. S***** A***** y G.nda Rosibel D. F*****,
tuvieron la condición de acusado del delito de Tráfico Ilegal de Personas, en perjuicio de La
Humanidad y de las víctimas *****, ***** y *****, cuya decisión partió el marco probatorio
penal, y por ello les fue aplicable el principio de favor rei , absolviéndolos de responsabilidad de
conformidad al art. 7 Pr.Pn.
FUNDAMENTO 5. Por lo que si bien hay identidad de sujetos, al realizar el examen
sobre el objeto del proceso, deberá notarse que la discusión realizada dentro del ámbito penal se
orientó a determinar si los justiciables penales ameritan a imposición de una pena por el injusto
atribuido; muy por el contrario, en el ámbito de la LEDAB el proceso se centró en determinar si
los bienes tiene una fuente lícita conocida o si razonablemente puede inferirse el origen ilícito de
los mismos. Sin duda alguna, como lo ha sostenido la Honorable Corte Suprema de Justicia en las
líneas jurisprudenciales provenientes de los conflictos de competencia
5
, aunque haya elementos
comunes debido a la investigación de ilícitos, no tiene identidad personal, al tratarse del
juzgamiento sobre conductas personales, y el otro, recaer la discusión sobre bienes; además de no
tener identidad de objetos procesales.
FUNDAMENTO 6. A nivel probatorio se requiere un nivel distinto de convicción
judicial, así se reconoce que en materia penal, tratándose de una limitación a la libertad
ambulatoria o locomotiva, se requiere una certeza positiva o más allá de duda razonable, para
el modelo anglosajón; mientras que en el materia de extinción de dominio, como en el proceso
civil y mercantil, priva el modelo basado en la prevalencia de la hipótesis más razonable, por lo
que tanto por los objetos probatorios como por el modelo para el arribo de la convicción judicial,
parte de esquemas procesales distintos.
FUNDAMENTO 7. Y finalmente, en lo que respecto a la causa petendi del proceso
penal, es imponer un reproche punitivo, mientras que la causa del proceso de extinción de
dominio es imponer una consecuencia patrimonial sobre bienes. Por tanto, el argumento
presentado por la procuración que el proceso de extinción de dominio se convierte en una forma
de doble juzgamiento penal, no es válido, lo que permite continuar con el análisis sobre la
inmediación probatoria de las entrevistas bajo la modalidad de video conferencias.
FUNDAMENTO 8. El segundo cuestionamiento presentado por los procuradores radicó
5
Afirmaciones realizadas en la decisión emitida para la resolución del conflicto de competencia con referencia 67-COMP-2014.
en la imposibilidad de inmediar y contradecir las deposiciones que rindieran bajo la modalidad de
video conferencia, la adolecente ***** y la madre de ella, M***** R. F***** R.,
siendo entonces útil, recordar lo que desde la época del tratadista D..E., se presentada
sobre la figura de la prueba trasladada, definiéndola como aquella que se practica o admite en
otro proceso y que es presentada en copia auténtica o mediante el desglose del original, si la ley
lo permite
6
, siempre y cuando la misma haya analizada en su regularidad formal, y garantizando
el derecho de control, sin perjuicio de las limitaciones y requisitos bajo los cuales se entiende
deben producirse, fijados en la legislación que lo franquea.
FUNDAMENTO 9. Al examinar esas exigencias se tiene que la LEDAB ha permitido el
uso de prueba trasladada, así lo expresa claramente el art. 35 inc. 2, ahora, la jurisprudencia y el
derecho comparado agregan otras presupuestos de procedencia, así, los tribunales colombianos,
citan que la prueba debió producirse en un juicio donde participó como sujeto procesal la misma
persona en contra de quien se traiga la prueba trasladada -identidad personal-. El segundo, que la
parte en contra de quien se pretende hacer valer, hay tenido la posibilidad real de inmediar y
contradecir públicamente al órgano de prueba.
FUNDAMENTO 10. En el caso en análisis, se advierte que efectivamente las personas
ahora en calidad de afectadas, fueron los mismos que tuvieron la condición de acusados en el
proceso penal; además dentro de ese proceso y mediante un anticipo probatorio, los abogados
defensores de los mismos, tuvieron la posibilidad de contrainterrogar a la adolescente y su madre,
a quienes si bien pretendieron desacreditar por la presencia de fiscales en la actuación judicial, la
naturalidad y espontaneidad, así como la correspondencia fáctica en sus relatos y la persistencia
en la incriminación a personas de nacionalidad salvadoreña, que en colaboración con otras que se
encontraban en distintos territorios, intervinieron en el proceso de internación en los Estados
Unidos de América, en forma fraudulenta o ilegal; actuación que fue debidamente inmediada por
la señora jueza instructora, por lo que fue debidamente garantizado el ejercicio del derecho de
defensa material y técnica comprendidos en los arts. 95 inciso último vinculado con el art. 14 del
pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el art.8 de la Convención Americana de
Derechos Humanos; 11 inc. 1 Cn.
FUNDAMENTO 11. En esos términos, al no haber afectación alguna a las reglas del
debido proceso, es procedente validar la licitud de la utilización de prueba trasladada del proceso
6
D.E., H., Teoría General de la Prueba Judicial, V.F. de Z., Argentina, Sisbn, 1970, 1 edición, Vol. I,
p. 367.
penal al proceso propio de extinción de dominio, desestimando las aseveraciones realizadas por
los procuradores, por lo que no es posible anular ningún procedimiento o afectar con exclusión
probatorio las deposiciones de ambas testigos, por considerarse prueba lícitamente obtenida,
siguiendo las reglas del art. 175 del Código Procesal Penal, Pr.Pn., por lo que se ponderará el
contenido de las afirmaciones o negaciones dadas por estas dos personas que depusieron en las
condiciones expresadas.
FUNDAMENTO 12. Ahora, la procuración luego de los cuestionamientos
procedimentales, también incorporó en su alegato una nueva hipótesis nunca planteada en el
tracto procesal, como lo fue que el señor E.S.***** recibió remesas de quien llamó hija;
sin embargo, al no haber sido uno de los objetos probatorios a debatir, ni se aportó prueba alguna
al respecto, a pesar del principio de la carga dinámica de la prueba, reconocida en el art. 36
LEDAB, y la oportunidad de presentar su alegación inicial, al momento de contestar la demanda,
no podrá ser estimada.
FUNDAMENTO 13. Pues, el alcance de este principio se representa en la obligación
que recae sobre las partes procesales acreditadas de aportar todas las pruebas que estén a su
alcance para lograr el conocimiento de la verdad real
7
; es decir, en palabras del mismo tratadista
J..R., implica una carga procesal para los/as postulantes de manera tal que
independientemente del rol que se asume en el trámite procesal, en determinados supuestos la
carga de la prueba es obligación de ambas partes, siendo que la que se encuentre en mejores
condiciones de probar, se encuentra más obligada a incorporar las bases que sustentaran cada una
de sus aseveraciones, de lo contrario la omisión de todo esfuerzo probatorio en que incurre una
parte a pesar de las facilidades que tienen para desarrollarlas, constituirían un fuerte elemento de
juicio favorable a la contraria
8
.
FUNDAMENTO 14. Claro está, que en un primero momento, conforme el diseño
procesal salvadoreño del proceso de extinción de dominio, en éste se parte del principio de buena
fe en la adquisición y/o utilización de los bienes, siendo obligación del Estado, a través de la
representación fiscal, el destruir la presunción de buena fe en la adquisición o en la destinación de
los bienes de conformidad al art. 11 inc. 1º de la LEDAB, formulando la hipótesis sobre origen
ilícito y/o destinación ilícita y aportando el marco probatorio pertinente para tales fines, por
7
La Carga Dinámica de la Prueba en la Responsabilidad Administrativa por la Actividad Médica -Decaimiento de su
Aplicabilidad” J.R.Estudios de Derecho -Estud. Derecho- Vol. LXVIII. Nº 152, diciembre 2011.
8
P., op. cit, 974.
medio de la debida acreditación del nexo entre los bienes y la actividad ilícita.
FUNDAMENTO 15. Agotados las oposiciones plateadas, al analizar cronológicamente
los acontecimientos, se tuvo que a partir de una noticia generada por la embajada de los Estados
Unidos de América sobre la localización de personas menores de edad en Phoenix Arizona, luego
de su ingreso ilegal al territorio estadounidense, después del tránsito migratorio ente los meses de
noviembre y diciembre del año dos mil diez, se inició una investigación dentro del ámbito penal
tendiente a corroborar esa noticia criminal, se propició la de necesidad de corroborar los hechos
narrados, pues éstos podían constituir una conducta tipificada en la normativa interna como
delito, con la calificación de tráfico ilegal de personas.
FUNDAMENTO 16. La actuación estatal ante noticia criminis fue totalmente legítima,
así como la consecución de la actividad investigativa derivada de ese asunto, como lo fue recibir
las denuncias, como actos iniciales, ya para el veinticinco de agosto del año dos mil once, en el
Consulado General de El Salvador en San Francisco, la señora M***** R. F***** R.
y la adolescente *****, expusieron los hechos que adelante se relatarán, resultando un
procedimiento válido.
FUNDAMENTO 17. Sendos relatos proporcionados fueron reiterados durante las
deposiciones anticipadas en el trámite procesal penal, ya que expusieron cómo por razones
familiares, desean reunirse en los Estados Unidos de América, agregando que les fue
proporcionado un número telefónico de contacto, que permitió acordar que les adolescentes hijas
de la señora F***** R., serían trasladadas en el mes de diciembre de dos mil diez, hacia ese
país de Norte América; sin embargo, tanto las dos denunciantes como la R. M*****
E*****, afirmaron que ese acuerdo de salida no se cumplió, pues el coyote E. las llegó a
traer en noviembre de ese mismo año, a la casa de un familiar, ubicado en las proximidades de la
agencia del Banco *****, en Ilobasco, dentro de la comprensión territorial de residencia de las
menores de edad, pero quien solo las condujo hacia la frontera de El Salvador, a donde las
entregó a otra persona, lo que guarda sentido, ante la ausencia de salidas del territorio nacional en
las fechas detalladas.
FUNDAMENTO 18. En esa secuencia de exposiciones, se dijo por parte de ***** que
junto a sus hermanas ***** y *****, fueron retiradas de la casa antes descrita por el señor E.
y la esposa de éste, a quienes describió someramente, a bordo de un automotor doble cabina e
inició el recorrido, todo vía terrestre, estas expresiones fueron ratificadas por la madre de ella, al
sostener que el acuerdo era el traslado de todas por esta vía, e incluso por ese motivo había
conversado antes con todas, para explicarle las condiciones.
FUINDAMENTO 19. A partir, de ese relato se describió las condiciones del traslados; i)
en vehículos automotores particulares; b) mediante unidades del trasporte colectivo; c)
conducidas por diversas personas, de distintos sexos, a quienes nunca identificó; d) el pernoctar
en distintas casas; e) la presencia de muchas otras personas que eran trasladadas en las mismas
condiciones; f) el uso de documentos falsos para el traslado de las personas; e) el ocultamiento de
las autoridades policiales; f) el requerimiento de dinero a familiares, bajo argumentos de compra
de ropa; e) la presión para que externaran a los progenitores que se encontraban en buenas
condiciones, etc.
FUNDAMENTO 20. Estos elementos del traslado pone en contexto otra situación es que
es sumamente relevante y son las exigencias dinerarias, ahora argumentadas desde la perspectiva
de la madre, quien sostuvo que incluso se le indicó que de no entregar completo el dinero
exigido, que escogiera que parte de las hijas iba a requerir, además de las transferencias
dineraria a distintas personas, todo por órdenes de a quien mantuvo identificado como E.”..
FUNDAMENTO 21. El tráfico de personas es una actividad ilícita cuyo combate asumió
El Salvador, mediante la suscripción de la Convención de Naciones Unidas contra el Crimen
Organizado y su protocolo ad hoc, en consonancia con el deber de proteger a la persona humana,
como lo reconoce el art. 1 y 2 Cn, ya que las condiciones del traslado hacia otro país de destino,
sin el cumplimiento de los requisitos fronterizos para el ingreso, son en condiciones inhumanas o
degradantes para la dignidad de la personas, más aún si se tratan de menores de edad, por los
riesgos del viaje, la exposición clara a los peligros de abuso por parte de los asumen el traslado,
en el que intervienen múltiples personas con roles diferentes de resguardo, acogida, traslado,
negociación, etc, entre los que se mencionaron como R., E.”., R.; y J*****
I*****.
FUNDAMENTO 22. todo lo que permite configurar una actividad propia del crimen
organizado vinculado al tráfico ilegal de personas, definido como tal en el art. 3 literal a del
Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños,
que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada
Transnacional, conducta que por ser signatario la República de El Salvador, está obligado a
combatir tanto su aspecto personal o penal, como patrimonial a través de la extinción del
dominio.
FUNDAMENTO 23. Y ello es así, porque se detalla los elementos particulares que
constituyen a la criminalidad organizada, como lo ha advertido la Honorable Sala de lo
Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, al sostener que este perfila: (a) un centro de
decisiones y diversos niveles jerárquicos; (b) con posibilidad de sustitución de sus miembros
mediante una red de reemplazos que aseguren la supervivencia del proyecto criminal; (c) una
estructura que suponga un ente distinto y con cierta independencia de las personas integrantes de
la organización; y (d) que dificulte con esto de manera extraordinaria la persecución de los delitos
cometidos, así como el aumento en forma exponencial el daño o peligro para los bienes jurídicos
de la colectividad
9
.
FUNDAMENTO 24. En esos términos, el Estado salvadoreño asumió la obligación de
sancionar no solamente en su aspecto personal mediante el ejercicio de la acción penal con las
consecuencias derivadas de su índole, si no ha establecer como consecuencia jurídica de carácter
patrimonial sobre los bienes que tengan un origen o destinación relacionada al crimen organizado
y al tráfico ilegal de personas con la figura propia de la extinción de dominio.
FUNDAMENTO 25. Ahora, fue debidamente acreditado la existencia de bienes muebles
de diferente índole, el dinerario, el automotor y finalmente las joyas, en esos términos debido a la
asunción de titularidad, por documentos públicos o por la posesión de los mismos, se acreditó que
la señora G.R.D.***** F*****, era la propietaria absoluta del automotor P ***** y de
las joyas; mientras que los dólares de los Estados Unidos de América y los quetzales,
considerando que se encontró en la habitación conjunta de ambos, se atribuyó la titularidad a
ambos.
FUNDAMENTO 26. Corresponde ahora analizar los elementos vinculantes para los
titulares de los bienes con la actividad ilícita, para finalmente advertir si su adquisición tiene una
fuente lícita conocida o por el contrario, su origen razonablemente puede tiene atribuirse a los
beneficios materiales provenientes del tráfico ilegal de personas.
FUNDAMENTO 27. El marco probatorio aportado, reflejan la vinculación directa de una
persona de nombre E. y la esposa de éste a la actividad, hubo una actuación investigativa que
apuntó que ambos afectados, fueron identificados como los responsables del traslado inicial de
las adolescentes hacia la zona fronteriza, lo que deben integrarse los informes provenientes de las
9
Sentencia dictada por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, en el proceso de
inconstitucionalidad con referencia Inc. 2-2010, dictada en San Salvador, el veintiuno de julio de dos mil trece.
instituciones bancarias, que muestran que los movimientos de remesas internaciones no son
consistentes con sus constancias de trabajo en la comercial América, ni tampoco con los
ingresos detallados no solo en la constancia, sino más alarmante aún la inconsistencia con sus
declaraciones patrimoniales, incorporadas en el juicio. A:
DETALLE DE REMESAS INTERNACIONALES RECIBIDAS Y ENVIADAS
G.R.D.***** F*****
a) TRANSFERENCIAS DINERARIAS ENVIADAS
BANCO
FECHA
PAIS ORIGEN
BENEFICIARIO
PAIS DESTINO
IMPORTE
*****
2008
J***** A***** L***** C*****
MÉXICO
$1,000.00
*****
02/04/2008
V***** M***** R.
MÉXICO
$700.00
*****
22/04/2008
Á***** C***** G*****
MÉXICO
$1,200.00
*****
15/07/2008
L***** V***** G***** L*****
ESTADOS UNIDOS
$400.00
*****
08/08/2008
M***** G***** M***** H*****
MÉXICO
$1,400.00
*****
21/10/2008
M***** G***** M***** H*****
MÉXICO
$1,400.00
*****
11/02/2009
G***** M***** I*****
MÉXICO
$400.00
*****
08/06/2009
H***** R. L***** H*****
GUATEMALA
$1,455.00
*****
29/06/2009
F***** I***** L***** C*****
GUATEMALA
$1,200.00
*****
17/07/2009
H***** R. L***** H*****
GUATEMALA
$900.00
*****
17/09/2009
R***** G***** C*****
MÉXICO
$1,600.00
*****
18/02/2010
El Salvador
V***** L*****
Guatemala
$2,047.46
*****
20/02/2010
El Salvador
H***** R. L***** H*****
Guatemala
$1,638.42
*****
24/11/2010
El Salvador
J***** E***** I***** L*****
México
$2,000.00
*****
27/01/2011
El Salvador
F***** J***** Á***** O*****
México
$1,400.00
TOTAL ENVIOS
$18,740.88
b) TRANSFERENCIAS DINERARIAS RECIBIDAS
BANCO
FECHA
REMITENTE
PAIS ORIGEN
PAIS DESTINO
IMPORTE
*****
05/07/2008
J***** C***** S***** M*****
-----
-----
$1,000.00
*****
19/08/2008
M***** M***** A*****
-----
-----
$500.00
*****
15/10/2008
J***** A***** C*****
-----
-----
$2,800.00
*****
01/12/2008
J***** R*****
ESTADOS UNIDOS
$1,000.00
*****
29/12/2008
J***** A***** C*****
-----
-----
$600.00
*****
23/12/2008
C***** L*****
-----
-----
$100.00
*****
23/02/2009
C***** A***** E***** U*****
ESTADOS UNIDOS
$900.00
*****
21/04/2009
O***** M***** R.
-----
-----
$1,000.00
*****
02/06/2009
M***** S*****
ESTADOS UNIDOS
$200.00
*****
25/06/2009
J***** C***** A***** V*****
-----
-----
$600.00
*****
06/07/2009
J***** R***** M*****
-----
-----
$100.00
*****
06/07/2009
L***** B*****
-----
-----
$300.00
*****
28/09/2009
J***** R***** C***** M*****
-----
-----
$2,500.00
*****
01/10/2009
E***** V*****
-----
-----
$1,000.00
*****
25/03/2010
M***** V***** C*****
ESTADOS UNIDOS
-----
$500.00
*****
29/03/2010
H***** R. V***** C*****
ESTADOS UNIDOS
-----
$300.00
*****
19/03/2010
A***** O***** J*****
-----
-----
$200.00
*****
09/04/2010
L***** S***** M*****
-----
-----
$1,000.00
*****
09/04/2010
M***** S***** M*****
-----
-----
$1,500.00
*****
23/11/2010
M***** R. F***** R.
-----
-----
$1,000.00
*****
03/02/2011
M***** R. F***** R.
-----
-----
$1,000.00
*****
14/03/2011
S***** L***** J***** F*****
-----
-----
$1,600.00
*****
21/06/2011
L***** S***** G***** M*****
-----
-----
$600.00
*****
29/07/2011
M***** C*****
ESTADOS UNIDOS
-----
$1,000.00
TOTAL RECIBIDOS
-----
-----
$21,300.00
1. EFRAÍN DE JESÚS S***** A*****
a) TRASNFERENCIAS DINERARIAS ENVIADAS
BANCO
FECHA
PAIS ORIGEN
BENEFICIARIO
PAIS DESTINO
IMPORTE
*****
22/01/2008
-------
L***** A***** V***** G*****
MÉXICO
$2,000.00
*****
07/02/2008
-------
C***** A***** Y A*****
GUATEMALA
$500.00
*****
25/02/2008
-------
S***** A***** F*****
GUATEMALA
$300.00
*****
mar-08
-------
E***** G***** V*****
MÉXICO
$1,000.00
*****
abr-08
-------
V***** H***** L***** M*****
MÉXICO
$1,000.00
*****
02/04/2008
-------
S***** A***** F*****
GUATEMALA
$120.00
*****
25/04/2008
-------
A***** L***** M*****
MÉXICO
$500.00
*****
24/06/2008
-------
A***** L***** M*****
MÉXICO
$400.00
*****
02/07/2008
-------
J***** A***** L***** C*****
XICO
$500.00
*****
23/07/2008
El Salvador
J***** L***** G***** C*****
México
$2,500.00
*****
05/08/2008
-------
C***** A***** Y A*****
GUATEMALA
$25.00
*****
09/08/2008
-------
A***** V***** G*****
GUATEMALA
$50.00
*****
03/09/2008
-------
G***** M***** H*****
MÉXICO
$1,400.00
*****
25/11/2008
-------
H***** R. L***** H*****
GUATEMALA
$1,200.00
*****
09/12/2008
-------
H***** R. L***** H*****
GUATEMALA
$700.00
*****
20/12/2008
-------
H***** M***** O***** R.
ESTADOS UNIDOS
$700.00
*****
13/01/2009
-------
H***** R. L***** H*****
GUATEMALA
$700.00
*****
05/02/2009
-------
H***** R. L***** H*****
GUATEMALA
$400.00
*****
08/06/2009
-------
F***** I***** L***** C*****
GUATEMALA
$1,600.00
*****
05/08/2009
-------
H***** R. L***** H*****
GUATEMALA
$700.00
*****
19/08/2009
-------
R***** G***** E*****
MÉXICO
$80.00
*****
07/09/2009
-------
H***** R. L***** H*****
GUATEMALA
$300.00
*****
05/10/2009
-------
F***** I***** L***** C*****
GUATEMALA
$1,600.00
*****
18/02/2010
El Salvador
H***** R. L***** H*****
Guatemala
$2,047.46
*****
06/03/2010
El Salvador
H***** R. L***** H*****
Guatemala
$400.00
*****
25/05/2010
El Salvador
M***** R. L***** R.
Guatemala
$1,100.00
*****
23/06/2010
El Salvador
M***** R. L***** R.
Guatemala
$700.00
*****
20/11/2010
El Salvador
M***** R. L***** R.
Guatemala
$411.30
*****
22/11/2010
El Salvador
H***** R. L***** H*****
Guatemala
$309.04
*****
23/11/2010
El Salvador
F***** R. V***** V*****
México
$175.00
*****
18/01/2011
El Salvador
I***** Á***** O*****
México
$800.00
*****
18/01/2011
El Salvador
D. Q***** C*****
México
$800.00
*****
16/02/2011
El Salvador
D. Q***** C*****
Guatemala
$300.00
TOTAL ENVIADAS
$26,717.80
b) TRANSFERENCIAS DE DINERO RECIBIDAS
BANCO
FECHA
REMITENTE
PAIS ORIGEN
PAIS DESTINO
IMPORTE
*****
05/05/2007
R***** M***** M*****
------
------
$2,000.00
*****
19/07/2007
M***** P*****
------
------
$1,000.00
*****
08/02/2008
M***** C*****
------
------
$1,000.00
*****
05/02/2008
V***** F*****
Estados Unidos
El Salvador
$1,400.00
*****
15/10/2009
E***** V*****
------
------
$800.00
*****
30/12/2009
M***** A*****
------
------
$800.01
*****
28/01/2009
J***** D. A*****
ESTADOS UNIDOS
El Salvador
$400.00
*****
05/02/2010
A***** R. V*****
------
------
$600.00
*****
16/03/2010
M***** D. C*****
------
------
$600.00
*****
25/03/2010
M***** C*****
------
------
$3,600.00
*****
03/06/2010
G***** A***** F***** S*****
------
------
$3,500.00
*****
16/06/2010
M***** E***** M***** E*****
------
------
$500.00
*****
24/06/2010
M***** L***** G*****
ESTADOS UNIDOS
$500.00
*****
30/07/2011
S***** M***** A*****
------
------
$300.00
TOTAL RECIBIDOS
$17,000.01
FUNDAMENTO 28. Esta información refleja una serie de elementos que vinculan a los
afectados con actuaciones propias del tráfico ilegal de personas, que deben sumarse a los
señalamientos en diligencias penales y las denuncias antes descritas, en los términos siguientes; i)
la innumerable cantidad de envíos y recibos de transferencias internacionales, entre ya no solo el
señor E., sino la señora D. F*****, con personas domiciliadas en los Estados Unidos de
América, Guatemala, México, siendo estos últimos países de tránsito para el destino final en la
nación americana; b) los montos dinerarios enviados y recibidos, no tienen relación con
actividades comerciales, empresariales o personales que hayan acreditado los ahora afectados; c)
los montos enviados no guardan relación con la capacidad económica acreditada por ambos; d)
en el caso de las adolescente, se detalla que la señora M***** R. F***** R., transfirió
en favor de la señora G..R.D.***** F*****, dos mil dólares de los Estados Unidos de
América, en fechas veintitrés de noviembre de dos mil diez y el tres de febrero del año dos mil
once; e) la señora D. F***** transfirió al señor J***** E***** I***** L*****, el
veinticuatro de noviembre del año dos mil diez, la cantidad de un mil dólares, persona que fue
identificada como uno de los beneficiarios del dinero para el pago del traslado y remesa que se
hizo por un monto igual al recibido el día anterior, con destino a los Estados Unidos Mexicanos,
por lo que deberá darse validez a lo referido por la madre de las adolescentes.
FUNDAMENTO 29. El movimiento dinerario alcanzó los dieciocho mil setecientos
cuarenta 88/100 dólares de los Estados Unidos de América, y las transferencias dineraria a favor
de la señora D. F*****, provenientes de los Estados Unidos, las conocidas, sumaron los
veintiún mil trescientos dólares de los Estados Unidos de América. Esa misma suerte corrió la
información del señor S***** A*****, quien envió transferencias dinerarias entre los mismos
países de la región, cuyo montó llegó a los veintiséis mil setecientos diecisiete 80/100 dólares de
los Estados Unidos de América; y recibió diecisiete mil 01/100 dólares de los Estados Unidos de
América, sin justificación distinta de la apuntada por la hipótesis fiscal, todo comprendido entre
los años dos mil siete al año dos mil once.
FUNDAMENTO 30. Ahora, al analizar de la documentación que obra en el proceso
sobre el automotor, se constata que éste fue adquirido por un valor de diez mil dólares de los
Estados Unidos de América, adquirido el trece de julio del año dos mil nueve y que aunque
adujeron los abogados que el automotor aún lo estaba pagando y que solo por una mala práctica
comercial se coloca en compras al contado, lo cierto que esa afirmación debió probarse, porque
se debía redargüir de falsedad la información documental, sin que se hiciera.
FUNDAMENTO 31. Y al verificar las fuentes lícitas de ingresos se ingresó el detalle
provenientes del Instituto salvadoreño del Seguro Social, de ambos afectados, y en particular de
la señora D. F*****, la que reflejó que la última cotización fue en agosto del año dos mil
ocho, por un valor que refleja ingresos muy por debajo de la capacidad económica para el envío y
recibo de dinero; misma señora que no tiene porcentaje accionarios en alguna Sociedad, que no
fue acreedora de premios de lotería, u otro ingreso que viniera a razonablemente permitir para el
caso de G.D.***** F***** tuviera la capacidad económica para adquirir el automotor o
tener el dinero en su titularidad, mismo que también contemplaba moneda de circulación
únicamente en la república de Guatemala, de donde también recibe remesas y sin que tenga
movimientos migratorios que permitan justificar este haber.
FUNDAMENTO 32. Y si bien se presentó una apoyo económico luego de muerte de la
progenitora y un negocio inscrito en la Alcaldía de Ilobasco, los mismos son insuficientes para
acreditar la capacidad dispositiva de la mismas, pues las compra ventas con pactos de retroventa,
deben ser analizados en doble vía, se recepción de dinero, pero también de entrega de una
cantidad equivalente, lo que no desvirtúa la limitada capacidad económica que reflejó
inicialmente.
FUNDAMENTO 33. Ahora, al analizar las transferencias dinerarias realizadas por el
señor E..S.***** A*****, se encuentra una transferencia dineraria a una persona de nombre
R. G*****, similar al de la persona que cuidó de las adolescentes, radicada en los Estados
Unidos Mexicanos, sin que se haya acreditado vínculo comercial, laboral o personal alguno, en el
que se remitió la cantidad de ochenta dólares, y además, realizó sendas transferencias al señor
H***** R. L*****, hacia la república de Guatemala, por diversos montos, entre ellos, un
mil doscientos dólares, setecientos, entre otros y hacia otros países del triángulo norte, referidos
como la ruta típica del migrante como la doctrina de tráfico ilegal de personas, identificando a
este entre Guatemala, México y los Estados Unidos de América.
FUNDAMENTO 34. Las cantidades dinerarias movilizadas son contrarias a la
información incorporada al proceso por los procuradores, pues la totalidad de los ingresos que
fueron justificados del señor E. del quince de junio del año dos mil uno al veintisiete de
noviembre del año dos mil siete, fue de seiscientos dólares y a pesar de que el Ministerio de
Hacienda dice que está inscrito como contribuyente de renta nunca presento una declaración de
ingresos anuales de patrimonios alrededor del caso que viniera a corroborar la capacidad
económica para el manejo de esas divisas enviadas al extranjero. Pues solo se reflejó una
retención que le hiciera una empresa de telefonía.
FUNDAMENTO 35. En esos términos ni la adquisición del automotor, ni la tenencia del
dinero en los montos encontrados, tienen una fuente lícita conocida, pues su capacidad
económica justificada es muy por debajo de sus actos de disposición, por lo que fue posible
acreditar el nexo de ilicitud entre el vehículo automotor y el dinero con las actividades propias
del tráfico ilícito de personas, pues tampoco el documento de donación tiene relación temporal
con la adquisición del vehículo y la tenencia del dinero, siendo las condiciones de incautación
aceptadas en el trámite procesal penal, al provenir de una autorización judicial, que no fue
cuestionada en su legitimidad.
FUNDAMENTO 36. Ahora, una suerte distinta corren las joyas, pues si bien la hipótesis
fiscal aseveró que las mismas también eran producto del cobro por el transporte de las personas,
al escuchar las declaraciones que permitieron recrear cronológicamente la actividad ilícita, nuca
se aportó dato indicador al respecto, y en su caso las declaraciones del padre y tío de la señora
G.nda D. F*****, aseguraron que éstas datan de un legado de la madre de ellas, y que las
mismas eran resguardadas en un cofre o baulito, información que fue corroborada en el acta de
incautación que detallan que todas se encontraban en esas condiciones, por lo que el Estado no
logró acreditar el nexo de ilicitud de esos bienes y destruir la presunción de buena fe, al no contar
con un marco probatorio, que estableciera que las joyas pertenecían a una persona distinta de una
persona adulta, que las mismas se encontraban impares o las condiciones propias que hicieran
variar las aseveraciones vertidas por la afectada tendiente a corroborar la hipótesis fiscal, en
cuyas declaraciones de los agentes policiales responsables, nada se dijo al respecto, pues
únicamente se recrearon las condiciones del allanamiento y la identificación de los bienes.
FUNDAMENTO 37. Entonces al no haber tenido un indicador que estableciera que las
joyas eran parte del precio que se cobraba o que se recibía para el traslado de personas de forma
ilegal de El Salvador hacia cualquier otro país diferente de El Salvador, al haber corroborado que
tal como se dijo las joyas fueron encontradas dentro de un objeto con características similares a
las que refirió el testigo, al haber aceptado la titularidad de ellas la afectada y las partes, y, al
haber sido acreditada razonablemente que la madre de la señora D. F***** había fallecido
con anterioridad, el Estado no pudo destruir la presunción buena fe sobre las joyas, no
encontrando un nexo de ilicitud de las mismas con la actividad ilícita.
FUNDAMENTO 48. Siendo entonces que no se dispuso de los bienes en el proceso
penal, como consta en la sentencia correspondiente, y que en los que se declaró la procedencia
del nexo de ilicitud entre el dinero y el automotor con el tráfico ilegal de personas, al no
justificarse su fuente lícita, se configuran la totalidad de los presupuestos contenidos en los
literales a), c) e i) del art. 6 LEDADB.
FUNDAMENTO 39. Por las razones antes expuestas se declarará la extinción del
derecho de dominio sobre el vehículo automotor con placa P-***** en titularidad de la señora
G.R.D.***** F*****, tomando en consideración que ha sido demostrada una causal
de origen ilícito por parte de la representación fiscal; y que de conformidad con el artículo 12 de
la Ley de Extinción de Dominio no se va a entender como justo título todo aquel que se genere a
partir de bienes que estén relacionados a la actividad ilícita para el caso, tráfico ilegal de
personas, debiendo ordenar la cancelación de la inscripción a favor de la señora e inscribir la
nueva titularidad favor del Estado a través del Consejo Nacional de Administración de Bienes
(CONAB).
FUNDAMENTO 40. Bajo esa misma suerte se declara la extinción de dominio respecto
de la cantidad dineraria de cinco mil novecientos ochenta y ocho dólares con veinte centavos y
los treinta y ocho punto veinticinco quetzales en titularidad de E. de J. S***** A***** y
G..R.D.***** F*****, debiendo constituirse la nueva titularidad del Estado a través
del CONAB.
FUNDAMENTO 41. Respecto de la titularidad de lo que fue denominado en la
tramitación procesal como joyas y que han sido descritas en el apartado correspondiente en la
presente sentencia, se declarará no ha lugar la extinción de dominio por entenderse que no fue
debidamente establecido el nexo causal de ilicitud de la actividad ilícita probada con la forma en
como G.nda D. F***** adquirió esas joyas.
III. MEDIDA CAUTELAR. Teniendo en cuenta que la presente sentencia tiene un
contenido resolutivo mixto, es decir, se declaró la extinción del derecho de dominio sobre ciertos
bienes, no así sobre algunos otros, por lo tanto, en virtud de la facultad de impugnar la decisión
judicial adoptada, por parte de quien se considere agraviado con la misma, de conformidad con el
art. 41 LEDAB, deberán mantenerse las medidas cautelares de secuestro y anotación preventiva;
así como la administración de los bienes por parte del CONAB, pero una vez adquiera firmeza
esta decisión, pasarán los bienes extinguidos a disposición formal y material de forma definitiva
del CONAB y se cancelarán las medidas cautelares sobre los mismos y en cuanto a los bienes
sobre los que se desestimó la acción, se levantarán la medidas cautelares en su momento
ordenadas. Para el caso, se deberán librar las comunicaciones respectivas.
Por las razones que quedan anotadas y de conformidad con los Arts. 2, 11 inc. 1, 12 inc. 1,
15, 103, 172 inc. 1 Cn; 3 literal a del Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de
personas, especialmente mujeres y niños; Convención de las Naciones Unidas contra la
Delincuencia Organizada Transnacional; 4, 5, 6 lit. a), c) e i), 35, 36, 37, 39 y 41 LEDAB; 216 y
218 del Código Procesal Civil y Mercantil, este Juzgado Especializado, EN NOMBRE DE LA
REPÚBLICA DE EL SALVADOR, FALLA:
I- DECLÁRASE la extinción del derecho de dominio sobre: (i) las cantidades dinerarias de
CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO 20/100 DÓLARES DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($5,988.20); y, TREINTA Y OCHO 25/100
QUETZALES (Q38.25), así como de los réditos generados por estas a la fecha en que la
presente sentencia cause ejecutoria; y, (ii) respecto del vehículo automotor con placas
***** y demás características establecidas en el apartado correspondiente de la presente
sentencia.
II- CONSTITÚYASE la nueva titularidad de los bienes supra enunciados a favor del
Consejo Nacional de Administración de Bienes (CONAB), en representación del Estado
de El Salvador.
III- DECLÁRESE NO HA LUGAR la extinción del derecho de dominio sobre las joyas
descritas oportunamente, y por tanto, una vez firme la presente sentencia,
DEVUÉLVANSE a su titular, señora G.R.D.***** F*****.
IV- MANTÉNGANSE las medidas cautelares de SECUESTRO y ANOTACIÓN
PREVENTIVA, así como la administración de los bienes a través del CONAB.
V- Una vez firme la presente resolución, DECLÁRESE ejecutoriada y PASEN a disposición
definitiva formal y material del CONAB los bienes sobre los que se declaró la extinción
del dominio, para la destinación final de los mismos.
VI- Una vez firme la sentencia dictada, ORDÉNESE: i) La cancelación de las medidas
cautelares; ii) La cancelación de la inscripción a favor de la titular en el caso del vehículo
automotor; iii) La inscripción registral a favor del Consejo Nacional de Administración de
bienes, en representación del Estado de El Salvador, en el caso del vehículo; y, (iv) La
devolución por parte del CONAB de las joyas a su legitima propietaria.
VII- Una vez firme la sentencia emitida, LÍBRENSE sendos oficios: (i) al CONAB, adjuntado
certificación de la presente sentencia y certificación del eventual auto declarando
ejecutoriada la misma; y, (ii) al Registro Público de Vehículos del Viceministerio de
Transporte, para que los instrumentos mencionados sirvan de título para la inscripción de
la nueva titularidad a favor del Consejo Nacional de Administración de bienes, en
representación del Estado de El Salvador, la cancelación de la titularidad anterior y
además ordenando que no se le dé trámite a la inscripción de ningún título o restricción,
antes de la anotación a favor del CONAB.

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