Sentencia Nº 153-AP-L-2018 de Tribunal de Sentencia de Ahuachapan, 12-10-2018

• Sentido del fallo: CONDENATORIA
• Materia: PENAL
• Emisor: Tribunal de Sentencia de Ahuachapan
• Fecha: 12 Octubre 2018
• Normativa aplicada: D.L. Nº 733 del 22 de Octubre de 2008 - VIGENTE
• Número de sentencia: 153-AP-L-2018
• Delito: Trasiego de dinero y activos

153-AP-L-2018

TRIBUNAL DE SENTENCIA DE AHUACHAPÁN, a las quince horas con treinta minutos del

día doce de octubre de dos mil dieciocho.

Causa Penal clasificada con el Número 153-AP-L-2018-3, seguida por el Pueblo de El

Salvador contra el señor EVC, Guatemalteco, quien manifestó que ese es su nombre correcto, ser

de treinta y dos años de edad, nació el día ocho de diciembre de mil novecientos ochenta y cinco,

en ********** Departamento de Totonicapán República de Guatemala, casado, comerciante,

residente en **********, **********, **********, República de Guatemala, hijo de

********** y **********, estudió hasta sexto grado y con ingreso económico de treinta mil

Quetzales mensuales, sin documento de identidad por encontrarse en detención provisional,

además señala como lugar para recibir notificaciones y citaciones, en El Salvador **********; a

quien se le procesa por el delito de CASOS ESPECIALES DE LAVADO DE DINERO Y DE

ACTIVOS, Art. 5 literal a) de la Ley Contra el Lavado de Dinero y Activos, en perjuicio del

ORDEN SOCIOECONOMICO.-

Presidió la audiencia de vista pública y es responsable de esta sentencia el Juez NOE

HITLER DIAZ GOMEZ.

Actuaron, como Defensores Particulares del imputado los Licenciados ALEX ERNESTO

QUINTANILLA LINARES, NURIA MARGARITA ESTRADA ROCHAC y ANA

ANGELA ARIAS, y como Representante de la Fiscalía General de la República, la Licenciada

ROSARIO DEL CARMEN CRUZ GARCÍA.

RESULTANDO:

La Representación Fiscal acusó al imputado por los hechos siguientes:”

Aproximadamente a las diez horas del día dieciocho de octubre de dos mil diecisiete el Sargento

Miguel Ángel M, encargado del grupo número uno de la División de Seguridad Fronteriza; de la

Frontera Las Chinamas, juntamente con el agente JEGH, realizaban un control vehicular a la

altura del kilómetro ciento veinticinco, en el lugar conocido como la Pluma, dentro del territorio

salvadoreño; el sargento hizo la señal de alto, a un microbús color azul, procedente del país

vecino de Guatemala una vez que se estacionó a la orilla de la carretera, el agente JEG, procedió

a solicitarle la documentación del mismo; al preguntarle que si llevaba mercadería, éste les

manifestó que no; posteriormente se le solicitó al señor conductor que abriera la guantera, y al

abrirla, el agente observó un rollo de dinero y a la par una bolsa plástica color negra; al volverle a

preguntar al intervenido, si en esa bolsa llevaba más dinero este contestó que sí; y que cuánto era

la cantidad, éste le dijo que cinco mil, fue que el señor agente le avisó al Sargento M, que se

acercara para que observara el hallazgo; por lo que le volvieron a preguntar al conductor, que si

cuanto era la cantidad de dinero que transportaba este les contesto que ocho mil dólares, por lo

que el sargento tomó la decisión de trasladarse a las instalaciones de la Subdelegación, al llegar a

este lugar, la persona intervenida se bajó del microbús, y en la puerta del conductor se observó un

compartimiento, donde había dinero en papel moneda de quetzal, y le preguntaron qué entonces

cuanto era la cantidad de dinero que llevaba la respuesta fue que un poco más de ocho mil

dólares; luego el intervino y les dijo que era comerciante de Guatemala, le preguntaron que

comercializaba, éste les dijo que ropa, y que el hilo lo compraba en el interior del país de El

Salvador; por lo que le consultaron que si no llevaba más dinero, y éste les dijo que si, y les

señalo (sic) que en la gaveta que se encuentra a la par del timón, tenía más dinero; y se dirigió

hacia ella, al abrirla observaron, un rollo de dinero de papel moneda de dólar; por lo que se le

volvió consultar que cuánto era la cantidad de dinero que llevaba, manifestándoles que un poco

más de doce mil dólares, y luego le dijeron que no aparentaba ser la cantidad de la que decía; por

lo que éste les dijo que eran dieciséis mil; fue entonces que el señor sargento le consultó que sí

había declarado el dinero en la aduana; y éste manifestó que no; que por ahorrarse un poco de

dinero, ya que unos amigos le dijeron que se echara el tiro que se las jugara que lo llevara oculto,

para que no lo declarara; es el caso que cuando se encontraba el señor entrevistado sentado en la

puerta corrediza del microbús, le dijo al agente EG que estaba preocupado, por lo que el agente le

preguntó por qué, fue entonces que le dijo que andaba más dinero oculto y que lo andaba por la

parte de la cintura a la altura del cincho, entonces le preguntaron qué cuánto era la cantidad de

dinero que llevaba oculto entre el pantalón y la piel, y este les dijo que tres mil dólares, por lo que

este sujeto les dijo que en la cartera también andaba como unos dos mil quetzales

aproximadamente, y en la bolsa delantera izquierda del pantalón también andaba dinero, pero que

no les manifestó la cantidad de dinero que andaba; fue así como comenzaron a anotar las

características físicas del vehículo, siendo éste: tipo microbús, marca Toyota, Color Azul Oscuro,

Mica Metálica, Modelo Dos Mil Diez, Línea Hiace con placas particulares **********, Placas