Sentencia Nº 162-2018 de Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador, 09-01-2019
| Sentido del fallo | CONDENATORIA |
| Materia | PENAL |
| Emisor | Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador |
| Fecha | 09 Enero 2019 |
| Normativa aplicada | D.L. Nº 733 del 22 de Octubre de 2008 - VIGENTE |
| Número de sentencia | 162-2018 |
| Delito | Casos especiales de lavado de dinero y activos |
162-2018
TRIBUNAL SEGUNDO DE SENTENCIA: San Salvador, a las catorce horas del día nueve de
enero de dos mil diecinueve.
El presente Proceso Penal clasificado con el número 162-2018-1, seguido en contra del
imputado MAMS, de veintiséis años de edad, soltero, Técnico en Sistemas, originario de
Soyapango, departamento de San Salvador, nació el día diecisiete de febrero de mil novecientos
noventa y dos, hijo de ********** y **********, residente en **********, **********,
**********, **********, Soyapango, departamento de San Salvador; procesado por el delito de
CASOS ESPECIALES DE LAVADO DE DINERO Y ACTIVOS, tipificado y sancionado en el
Art. 5 literal B) de la Ley Contra Lavado de Dinero y Activos, en perjuicio del ORDEN
SOCIOECONÓMICO.
Han intervenido como fiscal, el licenciado Romeo Garay García y como defensor particular, el
licenciado Miguel Ángel Flores Dura
Se tuvo por recibido el proceso mediante auto de folios trescientos veinticuatro al trescientos
veinticinco de fecha veinte de noviembre del dos mil dieciocho, en el cual fueron señaladas las
ocho horas del día catorce de diciembre de dos mil dieciocho para la celebración de la Vista
Pública, la cual se sometió a conocimiento del Tribunal de Sentencia de forma unipersonal de
Juez Presidente, licenciado JOSÉ LUIS GIAMMATTEI CASTELLANOS. La lectura de esta
sentencia se difirió para la hora y fecha señaladas al inicio de la misma.
CONSIDERANDO
I.- HECHOS ACUSADOS POR LA REPRESENTACIÓN FISCAL SEGÚN CONSTAN
EN LA ACUSACIÓN.
“Dejan constancia los agentes Investigadores WAAO y ÁELO, ambos pertenecientes a la
División de Investigación Patrimonial de Extinción de Dominio y Delitos Financieros de la
Policía Nacional Civil, que a las cero una hora del día 23 de mayo del año 2018, en el interior de
la Oficina de Investigaciones de Soyapango, Sección de Inspecciones Oculares, ubicada en
kilometro siete y medio de la Carretera Panamericana, Parque Industrial de Desarrollo, lotes
número uno, dos y tres, municipio de Soyapango, proceden a notificarle al señor MAMS, que
queda detenido por el delito de Casos Especiales de Lavado de Dinero y Activos en perjuicio del
Orden Socioeconómico, por los hechos ocurridos de la siguiente manera: A eso de las quince
horas con treinta minutos, del día 22 de mayo del año 2018, el operador del Sistema de
Emergencias 911 reporta una emergencia en el sector cero uno punto cuatro, en donde
manifiestan que están reunidos un grupo de sujetos armados de la mara MS en los pasajes Izalco
e Izote, frente a la casa color celeste **********, de la ********** de Soyapango, por lo que el
Sargento JSC, supervisor de los sectores del Sistema Novecientos Once, Soyapango, junto a los
agentes SECG, EYPC y GEÁL, a bordo del equipo policial 01-4209 y dos patrullas más de
apoyo, se dirigieron a verificar la información dada por el Sistema de Emergencias 911,
ingresando por diferentes lugares, siendo la patrulla del Sargento JC la que entró por la calle
principal de la Colonia **********, observando en ese momento que un sujeto que vestía una
camisa negra y pantalón de lona de color azul y zapatos tenis blanco y en su espalda llevaba una
mochila color morado, marca GO, el cual corría sobre la calle principal con rumbo sur, bajándose
del patrulla y procediendo a darle seguimiento a pie corriendo ya que dicho sujeto ingresó al
pasaje 12 y dándosele alcance frente a la casa número 10, de la **********, mandándole los
comandos verbales de Alto, no encontrándole nada adherido al cuerpo pero al abrir la mochila
que portaba dicho sujeto, se observó en el interior varios paquetes de dinero de distintas
denominaciones, separados con hule cada uno, preguntándole al sujeto intervenido su nombre y
manifestando llamarse MAMS, preguntándole sobre el dinero, manifestando que no sabía que
cantidad de dinero portaba en el interior de la mochila y que ésta era procedente de la venta de
teléfonos celulares, llegando en ese momento la señora SMSP, quien manifestó ser la madre del
señor MS y manifestando que ese dinero era del cuñado de ella, de nombre OALA, quien se
encuentra detenido en las Bartolinas de Soyapango. Acto seguido el Sargento JSC procede a
informar a su superior sobre lo sucedido y plantea trasladarse hacia un lugar seguro por la alta
peligrosidad de las pandillas en el lugar y procede el Sargento Córdova a custodiar la mochila y
se trasladan junto al sujeto MAMS hacia la oficina de la Unidad de Investigaciones de
Soyapango, Sección de Inspecciones Oculares, ubicada en kilómetro siete y medio de la Carretera
Panamericana, Parque Industrial de Desarrollo, lotes uno, dos y tres, municipio de Soyapango y
se proceden a realizar las coordinaciones con la División de Investigación Patrimonial de
Extinción de Dominio y Delitos Financieros de la Policía Nacional Civil, retomando el
procedimiento policial los Agentes Investigadores WAAO, ÁELO, pertenecientes a la División
de Investigación Patrimonial de Extinción de Dominio y Delitos Financieros de la Policía
Nacional Civil, junto a la recolectora Agente MEC, de Inspecciones Oculares de Soyapango,
preguntándole los Agentes Investigadores al señor MAMS, sobre el dinero, manifestándole que
no es de él y solo sabe que es de una venta de celulares. Acto seguido el Sargento JSC entrega la
mochila con el dinero mediante cadena de custodia a la Agente Recolectora y luego procedió a
realizar el conteo del dinero el cual se encontraba en diferentes paquetes de diferentes
denominaciones, haciendo un total de treinta y un mil setecientos treinta dólares de los Estados
Unidos de América, los cuales fueron seriados, embalados y etiquetados, fijando como evidencia
1/1 la mochila morada marca GO, y como evidencia 1.1/1 el dinero, haciendo la cantidad de
treinta y un mil setecientos treinta dólares de los Estados Unidos de América, evidencias
recolectadas por la Agente MEC de Inspecciones Oculares de Soyapango, y luego fue remitida a
la División de la Policía Técnica y Científica de la Policía Nacional Civil. ''
vigente, ratificando las partes procesales sus peticiones de manera concisa y según los acuerdos
convenidos.
Este Tribunal resolvió todos los puntos que fueron sometidos a su consideración y aplicando
las normas de la Sana Crítica Racional valoró la prueba ofrecida por la Fiscalía y por la Defensa
que fue admitida por el Juzgado Primero de Instrucción de Soyapango y que se incorporó en la
Vista Pública en el siguiente orden: a) PRUEBA TESTIMONIAL DE CARGO: JSC y ÁELO. La
Fiscalía prescindió de la declaración de los testigos EYPC, GEÁL, SECG, WAAO, MEC, AAPP
y DCCP; b) PRUEBA TESTIMONIAL DE DESCARGO: La defensa prescindió de la
declaración de los testigos KRHM, MAHC, MNMS y SVSL; c) PRUEBA PERICIAL DE
CARGO: Dictamen de pericia documentoscópica de autenticidad de dinero, practicado sobre la
Evidencia 1.1/1, consistente en treinta y un mil setecientos treinta dólares, elaborado por la perito
DCCP, adscrita a la División de la Policía Técnica y Científica de la Policía Nacional Civil, de
fecha veintiocho de mayo de dos mil dieciocho. (fs. 181-182); y Dictamen de análisis pericial de
espectrometría de movilidad de iones Ionscan, practicado en cinco muestras tomadas a papel
moneda de diferentes denominaciones en dólares de los Estados Unidos de América, tomadas de
la evidencia 1.1/1 consistente en treinta y un mil setecientos treinta dólares, la cual se encuentra
al interior de dos embalajes plásticos y en la evidencia 1/1, consistente en una mochila color
morado, marca GO, la cual se encuentra al interior de una bolsa de papel color café, la cual se
encuentra a la vez al interior de un embalaje plástico. Objetos incautados al imputado MAMS;
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